정기주주총회결과 2024-03-27 13:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800304
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 56,697,893 | - 매출액 | 11,443,788 | |
| - 부채총계 | 49,084,465 | - 영업이익 | 725,757 | ||
| - 자본금 | 1,782,560 | - 당기순이익 | 553,048 | ||
| - 자본총계 | 7,613,428 | *주당순이익(원) | 1,588.0 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,453,943 | - 매출액 | 10,849,995 | |
| - 부채총계 | 46,347,390 | - 영업이익 | 689,933 | ||
| - 자본금 | 1,782,560 | - 당기순이익 | 434,998 | ||
| - 자본총계 | 7,106,553 | *주당순이익(원) | 1,241.0 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 280,826,122,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.7 | |||
| 종류주식 | 7.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 ⓛ 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 ⑤ 지배구조 연차보고 (2) 의결사항 ① 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 800원, 우선주 850원 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 가. 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 윤병운) 나. 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 강주영) 다. 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보: 박해식) ③ 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보: 윤병운) ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건(후보:이보원) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:민승규) ⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2.의 배당의 내용은 당사가 기공시한 현금ㆍ현물배당결정 기준으로 작성되었으며, 배당기준일(2024.03.29) 주주명부를 기준으로 재산정 될 예정입니다. [이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시 - 윤병운 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01 - 강주영 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01 - 박해식 후보자 : 2024.03.27 ~ 2025.03.01 - 이보원 후보자 : 2024.03.27 ~ 2025.03.01 - 민승규 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병운 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | <2009-2010> NH투자증권 General Industry팀장 <2010-2011> NH투자증권 Coverage1그룹장 <2012-2012> NH투자증권 Coverage1사업본부장 <2013-2018> NH투자증권 Coverage본부장 <2018-現> NH투자증권 IB1사업부 대표(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강주영 | 1971-08 | 2 | 신규선임 | <2018-2023> 한국빅데이터학회지 편집위원장 <2019-2022> 한국사회보장정보원 비상임이사 <2020-現> 아주대학교 경영대학 경영연구소 소장 <2021-2023> 아주대학교 경영대학 학장 <2014-現> 아주대학교 경영대학 e-비즈니스학과 정교수 | - |
| 박해식 | 1963-04 | 1 | 재선임 | <2011-2015> 한국금융연구원 거시국제금융연구실 선임연구원 <2018-2021> 한국금융연구원 국제금융연구실 실장 <2023-現> 한국금융연구원 은행연구실 선임연구위원 <2022-現> NH투자증권 사외이사 | - |
| 민승규 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | <2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관 <2009-2010> 농림수산식품부 제1차관 <2010-2011> 농촌진흥청장 <2013-2016> 삼성경제연구소 부사장 <2018-2023> (국립)한경대학교 석좌교수 <2023-現> 세종대학교 석좌교수 | 주식회사 경농(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민승규 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관 <2009-2010> 농림수산식품부 제1차관 <2010-2011> 농촌진흥청장 <2013-2016> 삼성경제연구소 부사장 <2018-2023> (국립)한경대학교 석좌교수 <2023-現> 세종대학교 석좌교수 |
| 이보원 | 1966-04 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | <2008-2011> 금감원 기획조정국 대외협력팀 수석조사역 <2011-2019>금감원 자산운용 검사국, 기업공시국, 기획조정국 팀장, 부국장 <2019-2022> 금감원 공보실, 감찰실 국장 <2022-現> NH투자증권 상근감사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800304
