주주총회소집결의 2024-03-07 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800688
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로137, 코레이트타워 B1 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2023년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 변재환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 백규석 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 | (전) (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장 |
| 윤진오 | 1966-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사 사장 |
| 변재환 | 1968-09 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 외주구매실장 (현) 동부건설(주) 건축사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백규석 | 1962-11 | 2 | 재선임 | (전) 한국수자원공사 감사위원회 위원장, ESG위원회 위원, 비상임이사 (현) 연세대학교 건설환경공학과 겸임교수 (현) 법무법인(유) 세종 고문 (현) 환경부 자체평가위원회 위원 (현) 대통령 직속 국가물관리위원회 위원 (현) 환경부 자체규제심사위원회 위원 | 법무법인(유)세종(고문) 환경부 자체평가위원회 위원 대통령 직속 국가물관리위원회 위원 환경부 자체규제심사위원회 위원 |
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