주주총회소집공고 2023-03-07 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000674
| 2023년 03월 07일 | ||
| 회 사 명 : | 삼아알미늄주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 하 상 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 | |
| (전 화) 031)467-6800 | ||
| (홈페이지) http://www.sama-al.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획·인사팀장 | (성 명) 강 봉 수 |
| (전 화) 02)3458-0600 | ||
| (54기 정기) |
삼가 주주여러분의 건승하심을 앙축합니다.
이번 당사 정관 제11조에 의거 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제11조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
아 래
1. 일 시 : 2023년 03월 23일(목) 09시 30분
2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
제 1 호 의안 : 제54기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사선임의 건
제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제 5 호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 승인의 건
4. 배당예정사항
1) 1주당 예정배당금 : 250원
5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지
(https://www.sama-al.com)의 About Us → 재무정보 → 전자공고 에 게시된
위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 06699 서울특별시 서초구 남부순환로289길5 삼영빌딩 2층
삼아알미늄(주) 기획·인사팀 주주총회 담당자 앞
6. 기타 사항
코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는
주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수
있습니다. 또한 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권유드립니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 비상근이사 | ||||||
| 김규만 (출석률 100%) | 김관주 (출석률 100%) | 楠本 薰 (출석률: 63%) | 田中勝元 (출석률: 63%) | 渡部正照 (출석률: 63%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 22-01 | 2022.01.17 | 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 |
| 22-02 | 2022.01.18 | 감사의 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고의 건 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 |
| 22-03 | 2022.02.09 | 제53기 결산재무제표 확정의 건 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
| 22-04 | 2022.03.02 | 제53기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건 | 찬 성 | 찬 성 | - | - | - |
| 22-05 | 2022.03.25 | 이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
| 22-06 | 2022.06.23 | 업무보고 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 |
| 22-07 | 2022.09.22 | 업무보고 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 |
| 22-08 | 2022.12.22 | 보통주식 신주발행의 건 전환사채 발행의 건 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000,000,000 | 140,304,500 | 70,152,250 | - |
| 비상근이사 | 3 | - | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 비상근이사, 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 압연사업부문
(가) 산업의 특성
알루미늄박은 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기/전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로 광범위하게 사용되고 있습니다. 또한 알루미늄박 산업은 초기 시설 투자비가 높고 장기적인 기술 축적이 필요한 산업으로 신규업체의 진입장벽이 비교적 높은 산업입니다.
(나) 산업의 성장성
알루미늄박 산업은 포장재 산업 및 전기/전자 건축용 산업에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있고 소재부품산업으로 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 증가하고 있습니다. 또한 국내외 전기자동차, 에너지저장장치(ESS) 등 2차전지용 알루미늄박 생산 판매가 해마다 증가하고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성
알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있어서 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고, 알루미늄의 원재료는 전량 수입에 의존하고 있어 환율 및 원재료 가격 변동에 따라 민감한 영향을 받고 있습니다.
(라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
국내 박업계는 선발 3사(삼아알미늄(주), 롯데알미늄(주), 동원시스템즈(주))로 유지되어 왔으나 1990년대 초 후발 업체의 시장 참여로 현재는 5개사(선발 3사, 동일알루미늄(주), (주)한국알미늄)가 국내 시장을 분점하고 있는 상태입니다. 여기에 더해 2000년대 중반부터 중국의 대형 알루미늄박 업체들이 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해지고 있습니다.
(마) 경쟁우위요소
수요/공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소이며, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 가격이 주된 경쟁요소가 되고 있으나 당사는 지속적인 혁신을 통한 차별화와 안정적인 생산체계를 더욱 견실히 유지하고, 품목 다변화를 통한 판매 확대로 경쟁우위를 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다.
(2) 가공사업부문
(가) 산업의 특성
가공된 알루미늄박은 미려하며 광택이 좋고 방습성, 가공성, 열전도성이 뛰어나 식품, 제과, 연초, 제약 등 거의 모든 분야의 포장재로 널리 사용되고 있으며, 산업용으로서는 건축용 및 전기/전자산업의 필수 소재, 그리고 자동차용과 냉방기 열교환기용 소재로 널리 사용되고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
포장재 산업은 가정간편식(HMR) 시장이 해마다 확대되고 있고 소득 수준의 향상으로 사용 용도가 다양화 및 고급화되고 있어 지속적인 성장이 있을 것으로 예상됩니다. 또한 건축용, 전기/전자 등의 산업재 부문도 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성
제과류 포장지에 사용되고 있는 연포장 부문은 경기가 침체되면 수요가 급격히 감소되는 양상을 보이며 전기/전자 등의 산업재 부문도 관련 산업의 경기 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다.
(라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
국내 연포장 가공 부문은 박업체가 직접 영위하는 4개사(삼아알미늄(주), 롯데알미늄(주), 동원시스템즈(주), (주)한국알미늄)와 기타 연포장 가공만 영위하는 수백여 업체가 난립하고 있는 상황입니다. 시장점유율은 어느 업체도 큰 비중을 점하기는 어려운 상황입니다.
(마) 경쟁우위요소
수많은 업체가 가공부문에 참여하고 있기 때문에 품질 못지 않게 가격이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사는 친환경 소재 등 신제품 개발을 위한 연구개발 역량 강화를 통해 경쟁우위를 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다.
(3) 전자부품 판매사업 부문
(가) 산업의 특성
웨스턴디지털(Western Digital)과 일본의 도시바(TOSHIBA)는1999년도 합작계약을 체결하여 일본 욧가이치공장에서 웨이퍼의NAND FLASH 를 생산합니다. NAND FLASH MEMORY(비휘발성)는 전원이 꺼지면 저장된 자료가 사라지는D램이나S램과는 달리 전원이없는 상태에도 데이터가 계속 저장되는 플래시메모리를 일컬으며, 주로 스마트폰, PC나 노트북의 주변장치로 활용되어 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI), 전기자동차 등의 개발과 함께 수요가 증가하고 있습니다. 일본의 도시바는 현재 키옥시아(KIOXIA)로 브랜드명을 변경하였습니다.
(나) 산업의 성장성
4차 산업혁명 빅데이터가 요구되는 인공지능(AI), 머신러닝, 5세대 이동통신(5G)의 기술이 활발해짐에 따라 클라우드 서비스(IaaS)와 같은 인프라 플랫폼 서비스가성장하고 있으며, 그에 따라 저장장치인 SSD(Solid State Drive)의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
(다) 경기변동의 특성
저장장치는 현대를 살아가는 모든 분들에게 필요한 제품으로서 경기변동에 크게 저하 되지 않으나, 일부 제품에 따라서는 영향을 받을 수 있습니다.
(라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
2020년 말부터 시작된 반도체 품귀현상으로 인해 반도체 가격 인상 및 수급에 차질이 발생했습니다. 그러나 스마트폰 및 가전, AI, IoT 사물인터넷 외에도 전기자동차 수요가 급증함에 따라 2023년까지는 공급부족 사태가 지속될 것으로 예상되었으나, 코로나 19로 인한 인플레이션과 금리인상으로 경기 침제되어 PC, 테블릿, 휴대폰 등의 소비 급감하여 NAND FLASH나 DRM의 재고가 싸여 하락세를 타는 메모리 시장 매출은 2025년 되어야만 성장세로 돌아설 것으로 관측 됩니다.
당사는 국내 굴지의 이마트, E Traders, 홈플러스, C&U, GS25, Seven11, 다이소 외에도 용산에 위치한 컴퓨터 주변기기의 오프라인 업체들과 온라인 오픈마켓, SNS 등의 시장 점유를 하고 있으나, 코로나19 이전 대비 약 10% 정도 매출 저하되었으며, 금리인상과 고환율로 인한 판매가격 인상으로 매 해 10~20% 정도 매출 급감 하고 있습니다. 이를 극복하기 위해서 새로운 샌디스크 프로폐셔널의 다양한 제품을 홍보 및 체험존을 운영하고, 네이버의 스토어 팜에 광고 및 인지도 형성에 주력하고 있습니다.
(마) 경쟁우위요소
가장 오래된 총판으로서 경험과 신용을 밑바탕으로 한국 총판 중 가장 포괄적으로 다양한 업체를 거래하고 있습니다. 웨스턴디지털(Western Digital)은 다양한 Solution의 게이밍 및 HDD, Raid, High Quality의 포터블 SSD의 샌디스크 프로패서널 신제품을 소비자에 접근하여 시장에서 다양성을 더욱 뚜렷하게 보여주고 있습니다. 다양한 제품 라인, 신제품에 대한 빠른 홍보와 적기 공급, 신속한 A/S를 통해 고객으로부터 신뢰를 받고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 2022년도 매출실적은 2,727 억원(압연 및 가공사업부문)이었는데 이는 전년도 실적의 128% 수준입니다.
(2) 시장점유율
타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율 부분은 생략합니다.
(3) 시장의 특성
알루미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있기 때문에 수요자가 품질적인 측면과 신속한 납기를 요구하는 제조업체라는 특성을 지니고 있습니다. 수요업체는 2차 전지업체, 연포장업체와 공조기 제조업체 등이 주종을 이루고 있으며 이들의 수요제품으로는 각종 알루미늄박과 알루미늄 가공품으로 담배용 은박지, 전선피복용 박, 공조기 및 열교환기용의 FIN과 제과포장재, 제약포장재 등으로 매우 다양합니다. 또한 이들 제품은 사람들의 생활의 질 향상과 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 국민 소득 수준과 같은 거시경제 변수와 기후적 요인 등에 의해 영향을 받고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음
(5) 조직도
조직도_2022.12.31 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2022년 경제 상황을 돌이켜보면 유례없이 격동적인 한 해였습니다. 코로나19의 장기화, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 국제 원자재 공급망 불안, 선진국들의 보호무역주의 강화 등과 같은 어려움이 있었습니다. 세계적인 실물경기의 위축이 지속되는 가운데, 주요 원자재인 알루미늄의 수급 불안정으로 LME 평균 가격은 전년 평균 대비 약 9% 상승하였고, 달러 대비 원화 가치는 절하되어 환율은 약 13% 정도 상승하였습니다.
이러한 대내외 경제 여건의 변화에 당사는 박 업계 선두 주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 능동적으로 대처해 나가기 위해 전 임직원이 각자의 자리에서 힘을 합쳐 노력한 결과, 매출액은 전년과 비교하여 약 23.4% 정도 증가한 312,056백만원을 시현하였습니다.
경영 수지면에서 경기 회복세 둔화에 따른 수요부진, 세계 여러 제품과의 경합에 따른 수익성 확보가 어려움에도 불구하고 고부가가치 제품의 판매 비중 확대와 지속 가능한 경영활동으로 17,207백만원의 흑자를 시현하였습니다.
2023년 세계 경제는 코로나19 이후 각국의 경제 활성화를 위한 정책 추진, 중국의 방역 해제 및 교역 심리 개선 등의 영향으로 2022년보다 개선될 가능성이 크나, 세계 주요국의 통화 긴축정책, 미중 무역 갈등 및 국가별 보호무역 장벽 강화 영향으로 경기 회복이 둔화될 수도 있어 불확실성이 확대될 것으로 예상됩니다.
이와 같은 상황에서 당사는 현재 진행 중인 압연기 증설 프로젝트를 성공적으로 완료하여 신뢰를 기반으로 고객과 함께 성장할 수 있는 안정적 생산체계를 더욱 견실히 이행하고, 지속적인 신제품 개발을 위한 연구개발 역량 강화를 통해 시장에서 선도적 지위를 확보할 것이며, 안정적인 이익 창출을 위한 판매전략으로 2023년에도 지속적으로 성장 발전할 수 있는 튼튼한 기틀을 마련하는 데 모든 노력을 기울이도록 하겠습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 54 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 53 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기말 | 제 53(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 129,950,354,050 | 99,114,672,156 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,478,467,635 | 4,462,178,525 | ||
| 매출채권 | 47,366,104,086 | 38,182,436,033 | ||
| 재고자산 | 74,821,149,674 | 52,423,260,891 | ||
| 당기법인세자산 | 9,060 | 1,125,180 | ||
| 기타금융자산 | 472,796,490 | 484,022,745 | ||
| 기타유동자산 | 5,811,827,105 | 3,561,648,782 | ||
| II. 비유동자산 | 158,202,935,538 | 128,123,288,782 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,649,000 | 38,878,000 | ||
| 관계기업투자자산 | 2,993,085,517 | 2,974,969,668 | ||
| 유형자산 | 147,918,705,470 | 118,882,736,257 | ||
| 사용권자산 | 534,014,193 | 2,275,686,433 | ||
| 무형자산 | 1,167,812,383 | 968,654,547 | ||
| 순확정급여자산 | 3,546,081,079 | 1,025,185,130 | ||
| 기타금융자산 | 2,041,587,896 | 1,957,178,747 | ||
| 자 산 총 계 | 288,153,289,588 | 227,237,960,938 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 125,330,581,063 | 92,624,711,844 | ||
| 매입채무 | 16,782,531,608 | 20,255,779,860 | ||
| 단기차입금및유동성장기차입금 | 82,735,708,845 | 57,620,835,778 | ||
| 당기법인세부채 | 2,398,657,038 | 3,423,532,593 | ||
| 충당부채 | 385,184,990 | 369,908,535 | ||
| 기타금융부채 | 22,379,932,250 | 10,260,673,096 | ||
| 기타유동부채 | 648,566,332 | 693,981,982 | ||
| II. 비유동부채 | 24,883,773,614 | 12,585,138,560 | ||
| 장기차입금 | 17,472,770,462 | 5,333,280,000 | ||
| 기타금융부채 | 197,066,817 | 197,387,085 | ||
| 이연법인세부채 | 6,306,440,405 | 6,008,136,880 | ||
| 기타비유동부채 | 907,495,930 | 1,046,334,595 | ||
| 부 채 총 계 | 150,214,354,677 | 105,209,850,404 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 137,938,934,911 | 122,028,110,534 | ||
| 자본금 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| 기타불입자본 | 4,750,459,800 | 4,750,459,800 | ||
| 이익잉여금 | 127,688,475,111 | 111,777,650,734 | ||
| II. 비지배주주지분 | - | |||
| 자 본 총 계 | 137,938,934,911 | 122,028,110,534 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 288,153,289,588 | 227,237,960,938 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제54기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제53기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기 | 제 53(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 312,055,883,421 | 252,965,524,544 | ||
| II. 매출원가 | 273,482,516,096 | 222,436,526,622 | ||
| III. 매출총이익 | 38,573,367,325 | 30,528,997,922 | ||
| 판매비와관리비 | 16,002,315,615 | 15,081,854,830 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 22,571,051,710 | 15,447,143,092 | ||
| 기타수익 | 7,872,674,661 | 3,065,890,021 | ||
| 기타비용 | 6,719,312,717 | 1,992,754,606 | ||
| 금융수익 | 53,395,436 | 49,852,761 | ||
| 금융원가 | 2,748,894,064 | 1,798,829,563 | ||
| 지분법이익 | 18,115,849 | 207,602,017 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 21,047,030,875 | 14,978,903,722 | ||
| Ⅵ. 법인세비용 | 3,840,374,570 | 2,825,863,656 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 17,206,656,305 | 12,153,040,066 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 904,168,072 | 580,826,379 | ||
| 확정급여제도재측정요소 | 904,168,072 | 580,826,379 | ||
| Ⅸ. 총포괄손익 | 18,110,824,377 | 12,733,866,445 | ||
| Ⅹ. 당기순이익의 귀속 | ||||
| 1. 지배기업소유주지분 | 17,206,656,305 | 12,153,040,066 | ||
| 2. 비지배주주지분 | - | |||
| XI. 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 1. 지배기업소유주지분 | 18,110,824,377 | 12,733,866,445 | ||
| 2. 비지배주주지분 | - | |||
| 지배기업소유주지분에 대한 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익 | 1,564 | 1,105 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제54기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제53기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021. 1 .1 (전기초) | 5,500,000,000 | 4,750,459,800 | 100,143,784,289 | 110,394,244,089 |
| 배당금의 지급 | - | - | (1,100,000,000) | (1,100,000,000) |
| 당기순이익 | - | - | 12,153,040,066 | 12,153,040,066 |
| 확정급여제도재측정요소 | - | - | 580,826,379 | 580,826,379 |
| 2021. 12. 31 (전기말) | 5,500,000,000 | 4,750,459,800 | 111,777,650,734 | 122,028,110,534 |
| 2022. 1 .1 (당기초) | 5,500,000,000 | 4,750,459,800 | 111,777,650,734 | 122,028,110,534 |
| 배당금의 지급 | (2,200,000,000) | (2,200,000,000) | ||
| 당기순이익 | 17,206,656,305 | 17,206,656,305 | ||
| 확정급여제도재측정요소 | 904,168,072 | 904,168,072 | ||
| 2022. 12. 31 (당기말) | 5,500,000,000 | 4,750,459,800 | 127,688,475,111 | 137,938,934,911 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제54기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제53기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기 | 제 53(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (13,031,656,930) | 15,829,600,786 | ||
| 1. 당기순이익 | 17,206,656,305 | 12,153,040,066 | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 22,231,695,752 | 18,760,358,879 | ||
| 퇴직급여 | 1,633,354,614 | 1,879,602,019 | ||
| 감가상각비 | 9,275,354,811 | 9,161,665,726 | ||
| 사용권자산상각비 | 571,606,348 | 1,185,072,686 | ||
| 무형자산상각비 | 50,842,164 | 203,493,333 | ||
| 대손상각비 | 0 | 6,575,575 | ||
| 장기종업원급여 | 7,520,635 | 155,970,328 | ||
| 판매보증비 | 72,958,035 | 389,188,906 | ||
| 재고자산평가손실 | 1,453,086,475 | 603,693,384 | ||
| 유형자산처분손실 | 665,339,555 | 63,811,609 | ||
| 외화환산손실 | 1,912,364,481 | 41,432,749 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산거래손실 | 36,024,400 | 126,914,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 42,699,000 | 8,173,000 | ||
| 영업권손상차손 | 0 | 445,159,345 | ||
| 이자비용 | 2,670,170,664 | 1,663,742,563 | ||
| 법인세비용 | 3,840,374,570 | 2,825,863,656 | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (498,059,896) | (454,907,416) | ||
| 재고자산평가충당금환입 | 5,614,700 | 2,408,708 | ||
| 대손충당금환입 | 75,028,766 | 126,728 | ||
| 유형자산처분이익 | 21,623,732 | 21,133,771 | ||
| 사용권자산처분이익 | 61,091,776 | 0 | ||
| 외화환산이익 | 168,829,376 | 84,056,935 | ||
| 기타의 대손상각비(환입) | 7,537,500 | 2,622,500 | ||
| 이자수익 | 53,395,436 | 49,852,761 | ||
| 잡이익 | 86,822,761 | 87,103,996 | ||
| 지분법이익 | 18,115,849 | 207,602,017 | ||
| 4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (44,558,655,029) | (12,439,103,294) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (10,783,978,397) | (9,062,256,287) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (23,457,612,224) | (10,765,544,816) | ||
| 기타금융자산(유동)의 감소(증가) | 6,163,704,361 | 3,314,061,161 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (2,250,178,323) | (1,088,157,333) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (7,405,728,280) | 5,757,706,460 | ||
| 기타금융부채의 증가(감소) | (5,011,900,638) | 3,531,325,589 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (45,415,650) | 345,923,593 | ||
| 순확정급여부채의 변동 | (1,650,298,298) | (4,205,048,772) | ||
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (59,566,000) | (58,239,800) | ||
| 충당부채의 감소 | (57,681,580) | (208,873,089) | ||
| 5. 이자의 수취 | 16,116,012 | 6,122,849 | ||
| 6. 이자의 지급 | (2,567,500,908) | (1,629,548,090) | ||
| 7. 법인세 납부 | (4,861,909,166) | (566,362,208) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (24,228,104,323) | (7,758,747,425) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 221,580,420 | 1,137,431,182 | ||
| 기타금융자산(유동)의 감소 | 103,179,000 | 113,898,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 850,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 22,374,790 | 22,683,182 | ||
| 국고보조금의 수취 | 96,026,630 | 1,000,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (24,449,684,743) | (8,896,178,607) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 36,024,400 | 126,914,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 24,097,394,843 | 8,618,183,698 | ||
| 사용권자산의 취득 | 358,000 | 0 | ||
| 무형자산의 취득 | 250,000,000 | 9,090,909 | ||
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | 65,907,500 | 141,990,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 34,276,098,761 | (5,650,864,868) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 180,554,304,586 | 91,835,793,112 | ||
| 단기차입금의 차입 | 165,666,357,797 | 91,835,793,112 | ||
| 장기차입금의 차입 | 14,806,130,462 | 0 | ||
| 사용권자산의 처분 | 81,816,327 | 0 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (146,278,205,825) | (97,486,657,980) | ||
| 단기차입금의 상환 | 140,675,069,521 | 92,993,705,452 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,666,640,000 | 2,000,080,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 676,496,304 | 1,392,872,528 | ||
| 배당금의 지급 | 2,200,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 사용권자산의 취득 | 60,000,000 | 0 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,983,662,492) | 2,419,988,493 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 4,462,178,525 | 2,044,293,796 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (48,398) | (2,103,764) | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 1,478,467,635 | 4,462,178,525 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 54 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 53 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 삼아알미늄 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기말 | 제 53(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 128,582,178,721 | 98,091,931,896 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,347,964,861 | 4,243,744,883 | ||
| 매출채권 | 45,657,208,125 | 35,989,206,621 | ||
| 재고자산 | 69,708,892,795 | 47,650,414,311 | ||
| 기타금융자산 | 6,097,088,581 | 6,696,134,168 | ||
| 기타유동자산 | 5,771,024,359 | 3,512,431,913 | ||
| II. 비유동자산 | 159,228,238,791 | 128,877,791,859 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,649,000 | 38,878,000 | ||
| 종속기업투자 | 2,219,129,896 | 2,017,000,000 | ||
| 관계기업투자 | 2,993,085,517 | 2,974,969,668 | ||
| 유형자산 | 147,862,300,725 | 118,809,431,255 | ||
| 사용권자산 | 329,950,339 | 2,044,841,634 | ||
| 무형자산 | 374,089,916 | 151,166,917 | ||
| 순확정급여자산 | 3,546,081,079 | 1,025,185,130 | ||
| 기타금융자산 | 1,901,952,319 | 1,816,319,255 | ||
| 자 산 총 계 | 287,810,417,512 | 226,969,723,755 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 124,995,096,854 | 92,384,544,644 | ||
| 매입채무 | 14,957,388,151 | 17,544,567,501 | ||
| 단기차입금및유동성장기차입금 | 82,735,708,845 | 57,620,835,778 | ||
당기법인세부채 | 2,383,901,244 | 3,423,532,593 | ||
| 충당부채 | 385,184,990 | 369,908,535 | ||
| 기타금융부채 | 24,018,571,070 | 12,759,911,378 | ||
| 기타유동부채 | 514,342,554 | 665,788,859 | ||
| II. 비유동부채 | 24,876,385,747 | 12,557,068,577 | ||
| 장기차입금 | 17,472,770,462 | 5,333,280,000 | ||
| 기타금융부채 | 189,678,950 | 169,317,102 | ||
| 이연법인세부채 | 6,306,440,405 | 6,008,136,880 | ||
| 기타비유동부채 | 907,495,930 | 1,046,334,595 | ||
| 부 채 총 계 | 149,871,482,601 | 104,941,613,221 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 4,750,459,800 | 4,750,459,800 | ||
| III. 이익잉여금 | 127,688,475,111 | 111,777,650,734 | ||
| 자 본 총 계 | 137,938,934,911 | 122,028,110,534 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 287,810,417,512 | 226,969,723,755 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제54기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제53기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼아알미늄 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기 | 제 53(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 272,706,609,700 | 213,668,219,943 | ||
| II. 매출원가 | 236,808,996,096 | 185,571,192,432 | ||
| III. 매출총이익 | 35,897,613,604 | 28,097,027,511 | ||
| 판매비와관리비 | 13,484,564,655 | 12,508,615,658 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 22,413,048,949 | 15,588,411,853 | ||
| 기타수익 | 7,808,965,487 | 3,064,296,051 | ||
| 기타비용 | 6,719,280,697 | 1,547,593,748 | ||
| 금융수익 | 47,931,277 | 44,997,469 | ||
| 금융원가 | 2,743,537,110 | 1,794,809,920 | ||
| 지분법손익 | 220,245,745 | (376,397,983) | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 21,027,373,651 | 14,978,903,722 | ||
| Ⅵ. 법인세비용 | 3,820,717,346 | 2,825,863,656 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 17,206,656,305 | 12,153,040,066 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 904,168,072 | 580,826,379 | ||
| 확정급여제도재측정요소 | 1,200,246,758 | 744,649,204 | ||
| 법인세효과 | (296,078,686) | (163,822,825) | ||
| Ⅸ. 총포괄손익 | 18,110,824,377 | 12,733,866,445 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본및희석주당순이익 | 1,564 | 1,105 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제54기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제53기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼아알미늄 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021. 1 .1 (전기초) | 5,500,000,000 | 4,750,459,800 | 100,143,784,289 | 110,394,244,089 |
| 배당금의 지급 | - | - | (1,100,000,000) | (1,100,000,000) |
| 당기순이익 | - | - | 12,153,040,066 | 12,153,040,066 |
| 확정급여제도재측정요소 | - | - | 580,826,379 | 580,826,379 |
| 2021. 12. 31 (전기말) | 5,500,000,000 | 4,750,459,800 | 111,777,650,734 | 122,028,110,534 |
| 2022. 1 .1 (당기초) | 5,500,000,000 | 4,750,459,800 | 111,777,650,734 | 122,028,110,534 |
| 배당금의 지급 | (2,200,000,000) | (2,200,000,000) | ||
| 당기순이익 | 17,206,656,305 | 17,206,656,305 | ||
| 확정급여제도재측정요소 | 904,168,072 | 904,168,072 | ||
| 2022. 12. 31 (당기말) | 5,500,000,000 | 4,750,459,800 | 127,688,475,111 | 137,938,934,911 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제54기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제53기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼아알미늄 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기 | 제 53(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (13,097,747,535) | 15,534,046,897 | ||
| 1. 당기순이익 | 17,206,656,305 | 12,153,040,066 | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 21,806,969,739 | 18,477,190,686 | ||
| 퇴직급여 | 1,633,354,614 | 1,879,602,019 | ||
| 감가상각비 | 9,256,454,554 | 9,143,821,795 | ||
| 사용권자산상각비 | 351,791,674 | 961,343,745 | ||
| 무형자산상각비 | 27,077,001 | 27,077,000 | ||
| 대손상각비 | 0 | 6,575,575 | ||
| 장기종업원급여 | 7,520,635 | 155,970,328 | ||
| 판매보증비 | 72,958,035 | 389,188,906 | ||
| 재고자산평가손실 | 1,315,854,734 | 603,693,384 | ||
| 유형자산처분손실 | 665,339,555 | 63,811,609 | ||
| 외화환산손실 | 1,912,364,481 | 41,432,749 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산거래손실 | 36,024,400 | 126,914,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 42,699,000 | 8,173,000 | ||
| 이자비용 | 2,664,813,710 | 1,659,722,920 | ||
| 지분법손실 | 0 | 584,000,000 | ||
| 법인세비용 | 3,820,717,346 | 2,825,863,656 | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (632,071,317) | (447,516,688) | ||
| 대손상각비환입 | 73,466,226 | 0 | ||
| 재고자산평가충당금환입 | 5,614,700 | 0 | ||
| 유형자산처분이익 | 21,623,732 | 21,133,771 | ||
| 외화환산이익 | 168,829,376 | 84,056,935 | ||
| 기타의 대손상각비환입 | 7,537,500 | 2,622,500 | ||
| 이자수익 | 47,931,277 | 44,997,469 | ||
| 잡이익 | 86,822,761 | 87,103,996 | ||
| 지분법이익 | 220,245,745 | 207,602,017 | ||
| 4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (44,069,637,277) | (12,423,975,089) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (11,316,980,744) | (8,474,402,714) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (23,368,718,518) | (8,287,942,388) | ||
| 기타금융자산(유동)의 감소(증가) | 505,025,127 | (2,898,460,512) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (2,258,592,446) | (1,073,029,013) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (2,556,325,551) | 6,175,483,296 | ||
| 기타금융부채의 증가(감소) | (3,155,052,962) | 6,258,968,533 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (151,446,305) | 347,569,370 | ||
| 순확정급여부채의 변동 | (1,650,298,298) | (4,205,048,772) | ||
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (59,566,000) | (58,239,800) | ||
| 충당부채의 감소 | (57,681,580) | (208,873,089) | ||
| 5. 이자의 수취 | 15,983,957 | 5,959,560 | ||
| 6. 이자의 지급 | (2,567,525,086) | (1,629,548,090) | ||
| 7. 법인세 납부 | (4,858,123,856) | (601,103,548) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (24,226,104,323) | (7,717,476,066) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 221,580,420 | 1,137,431,182 | ||
| 기타금융자산(유동)의 감소 | 103,179,000 | 113,898,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 850,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 22,374,790 | 22,683,182 | ||
| 국고보조금의 수취 | 96,026,630 | 1,000,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (24,447,684,743) | (8,854,907,248) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 36,024,400 | 126,914,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 24,095,394,843 | 8,586,003,248 | ||
| 사용권자산의 취득 | 358,000 | 0 | ||
| 무형자산의 취득 | 250,000,000 | 0 | ||
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | 65,907,500 | 141,990,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 34,428,120,234 | (5,478,015,668) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 180,472,488,259 | 91,835,793,112 | ||
| 단기차입금의 차입 | 165,666,357,797 | 91,835,793,112 | ||
| 장기차입금의 차입 | 14,806,130,462 | 0 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (146,044,368,025) | (97,313,808,780) | ||
| 단기차입금의 상환 | 140,675,069,521 | 92,993,705,452 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,666,640,000 | 2,000,080,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 502,658,504 | 1,220,023,328 | ||
| 배당금의 지급 | 2,200,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,895,731,624) | 2,338,555,163 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 4,243,744,883 | 1,907,293,484 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (48,398) | (2,103,764) | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 1,347,964,861 | 4,243,744,883 | ||
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제54기 | 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | 제53기 | 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 | 2023년 3월 23일 | 처분확정일 | 2022년 3월 25일 |
| 삼아알미늄 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 54 기 | 제 53 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 57,291,629,939 | 41,380,805,562 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 39,180,805,562 | 28,646,939,117 | ||
| 2. 당기순이익 | 17,206,656,305 | 12,153,040,066 | ||
| 3. 확정급여제도재측정요소 | 904,168,072 | 580,826,379 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 2,750,000,000 | 2,200,000,000 | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금 (주당배당금(율) 당기: 250원 (50%) 전기: 200원 (40%)) | 2,750,000,000 | 2,200,000,000 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 54,541,629,939 | 39,180,805,562 | ||
※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
※ 최종 자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제54기 | 제52기 |
| 발행주식수(주) | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 주식배당금(원) | 250 | 200 |
| 배당금(원) | 2,750,000,000 | 2,200,000,000 |
| 시가배당율(%) | 0.7 | 0.8 |
| 액면배당율(%) | 50.0 | 40.0 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 남 희 | 1956.12.17 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 하 상 용 | 1952.03.04 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 楠本 薰 | 1955.07.22 | - | - | 최대주주(동양알미늄(주))의 임원 | 이사회 |
| 田中勝元 | 1964.11.16 | - | - | 최대주주(동양알미늄(주))의 임원 | 이사회 |
| 片山昌治 | 1963.11.26 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이강열 | 1971.07.08 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김규만 | 1958.02.08 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김관주 | 1957.06.17 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 8 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한 남 희 | 삼아알미늄(주) 대표이사 회장 | 1991.06 2001 ~ 2015 2015 ~ 현재 | 삼아알미늄(주) 입사 | 없음 |
| 하 상 용 | 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 | 1979.01 2011 ~ 2015 2015 ~ 현재 | 삼아알미늄(주) 입사 삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 | 없음 |
| 楠本 薰 | 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장 | 1978.04 2020 ~ 현재 | 일본 동양알미늄(주) 입사 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장 | 없음 |
| 田中勝元 | 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 박사업본부 겸 박영업 Business Unit통할 | 1990.04 2020 ~ 현재 | 일본 동양알미늄(주) 입사 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 | 없음 |
| 片山昌治 | 일본 도요타쯔우쇼㈜ | 2005.02 2019 ~ 현재 | 일본 도요타쯔우쇼(주) 입사 일본 도요타쯔우쇼㈜ 금속본부 본부COO | 없음 |
| 이강열 | LG에너지솔루션 전략구매총괄 상무 | 2018 ~ 2019 2020 ~ 2022 2022 ~ 현재 | 서브원 MRO 구매그룹장 상무 | 없음 |
| 김규만 | - | 2007 ~ 2013 2013 ~ 2019 | 르노삼성자동차(주) 샤시설계 담당임원 (주)센트랄 기술연구소장 및 부사장 | 없음 |
| 김관주 | - | 1988 ~ 1992 1992 ~ 2022 2019 ~ 2022 | 기아자동차(주) 기술센터 선임연구원 홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수 홍익대학교 공과대학 학장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한 남 희 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 하 상 용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 楠本 薰 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 田中勝元 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 片山昌治 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이강열 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김규만 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김관주 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [김규만 후보자] - 본 후보자는 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 지속적으로 성장하고 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다. - 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 것이며, 회사의 발전을 주요 목표로 삼고 투명하고 독립적인 의사결정으로 직무를 수행하도록 하겠습니다. - 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. [김관주 후보자] - 본 후보자는 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문지식 및 경험을 바탕으로 회사의 전반적인 업무에 적극적인 자세로 참여하며, 회사가 발전할 수 있도록 기술 개발 및 경영전략을 수립하는데 기여하겠습니다. - 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업을 만들도록 노력하겠습니다. - 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[한남희 후보자] [片山昌治 후보자] 현재 일본 도요타쯔우쇼㈜ 금속본부 본부COO로서 당사가 속한 비철금속 산업 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 일본 도요타쯔우쇼에서의 오랜사업 운영 경험을 기반으로 앞으로 회사가 성장함에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천함. [이강열 후보자] 현재 LG에너지솔루션 전략구매총괄 상무로서, 당사가 속한 2차전지 산업 생태계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 중요한 의사결정에 있어 인사이트를 제공하고, 사업경쟁력 강화에 의미있는 역할을 할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천함.
|
확인서
확인서(한남희) |
확인서(하상용) |
확인서(楠本 薰) |
확인서(田中勝元) |
확인서(片山昌治) |
확인서(이강열) |
확인서(김규만) |
확인서(김관주) |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 802,014,520 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 130,538,000원 |
| 최고한도액 | 150,000,000원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 임원 퇴직위로금 지급규정 승인의 건
나. 의안의 요지
상법 제 388조에 의거 아래의 임원 퇴직금위로금 지급규정을 본 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.
임원 퇴직위로금 지급규정(안) |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sama-al.com)의 About Us → 재무정보 → 전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있는 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.
□ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000674
