주주총회소집결의 2024-03-05 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800768
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09: 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 - 상근이사 1명 (김진범) - 비상근이사 1명 (浦田和幸) - 사외이사 1명 (안성식) 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 (이병일) - 비상근감사 1명 (永田俊哉) 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진범 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 2002.01 ~ 2018.12: SK건설 임원, 부사장 2003.01 ~ 2004.12: SK C&C 임원 2021.01 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 기획부문 및 신규사업 사장 |
| 浦田和幸 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 1987.04: (주)도멘 입사 (현 도요타쯔우쇼(주)) 2019.04 ~ 현재: 도요타쯔우쇼(주) 화학품일렉트로닉스본부 COO 2024.04 ~ 현재: 도요타쯔우쇼(주) 서큘러이코노미 본부 COO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성식 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | 1998.01 ~ 2017.11: 안진회계법인 본부장,대표,부회장 2017.12 ~ 2023.03: (주)락앤락 사외이사, 감사위원장 2018.05 ~ 2024.03: (주)서브원, 기타비상무이사, 감사 | (주)서브원, 기타비상무이사, 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병일 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 1987 ~ 2014: 대우증권(주) 근무 (지점장) 2016 ~ 2017: 라이노스자산운용(주) 준법감시인(전무) 2018 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 상근감사 |
| 永田俊哉 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1988.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 집행역원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 알미늄 제판 제조 및 판매업 알미늄 제판 임가공업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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