정기주주총회결과 2024-03-22 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800468
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 404,299 | - 매출액 | 268,023 | |
| - 부채총계 | 149,310 | - 영업이익 | 3,771 | ||
| - 자본금 | 7,356 | - 당기순이익 | 3,406 | ||
| - 자본총계 | 254,989 | *주당순이익(원) | 235 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 404,258 | - 매출액 | 238,656 | |
| - 부채총계 | 149,209 | - 영업이익 | 4,492 | ||
| - 자본금 | 7,356 | - 당기순이익 | 3,467 | ||
| - 자본총계 | 255,049 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,471,191,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진범 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 2004년 SK C&C 임원 2018년 SK건설 임원, 부사장 현 삼아알미늄(주) 기획부문 및 신규사업 사장 |
| 浦田和幸 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 1987년 ㈜도멘 입사 (현 도요타쯔우쇼㈜) 현 도요타쯔우쇼㈜ 화학품일렉트로닉스 본부 COO 24년4월1일부, 도요타쯔우쇼㈜ CE본부 COO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성식 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | 1997년 Ernst & Young, 한영회계법인 2017년 Deloitte 안진회계법인 본부장, 대표, 부회장 2023년 ㈜ 락앤락 사외이사, 감사위원장 2024년 ㈜ 서브원 기타비상무이사, 감사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병일 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 1987년 대우증권(주) 입사 2014년 대우증권(주) 퇴사(지점장) 2017년 라이노스자산운용(주) 준법감시인(전무) 현 삼아알미늄(주) 상근감사 |
| 永田俊哉 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1988년 4월 일본 동양알미늄(주) 입사 현 일본 동양알미늄(주) 집행역원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2조 (목적) 3. 알미늄 제판 제조 및 판매업 4. 알미늄 제판 임가공업 | 신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800468
