주주총회소집결의 2023-03-07 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800779
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하2층 G.rium Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (1주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원, 우선주 1,200원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 전광현) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 남기중) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김진일) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김진일) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | '22.12~현재 SK디스커버리 총괄사장 '20~'22 SK케미칼 대표이사 사장 '18~'22 SK케미칼 LS Biz. 사장 '17~'22 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업 대표 '16~'16 SK케미칼 LS 마케팅부문 부분장 '14~'15 SK케미칼 마케팅기획실 실장 '12~'13 SK케미칼 LS전략기획실 실장 |
| 남기중 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | '23~현재 SK디스커버리 재무실장 '17~'22 SK디스커버리 경영지원실장 '14~'17 SK에코플랜트(舊 SK건설) 금융팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | '10~현재 고려대학교 경제학과 교수 '21~'22 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 '07~'11 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 | 현대커머셜(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '10~현재 고려대학교 경제학과 교수 '21~'22 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 '07~11 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 |
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