주주총회소집결의 2023-02-10 18:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210901210
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 서운동 220-5, 서운일반산업단지 (주)피제이전자 서운공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2022. 1. 1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 100원) 제2호의안 : 이사선임 승인의 건 2-1호 의안 : 사외이사 김장재 선임의 건 제3호의안 : 감사선임 승인의 건 3-1호 의안 : 상근감사 김화분 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김장재 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - University of Wisconsin-Madison (M. Sc.) - 現 광일이노텍(주) 대표이사 | 광일이노텍(주) (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화분 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 가천길대학 경영대학부 卒 - 충북대학 경영대학원 최고경영자과정 수료 - 前 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경이사 - 前 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210901210
