피제이전자 (006140) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-27 17:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901022

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 185,642 - 매출액 157,729
- 부채총계 64,997 - 영업이익 6,090
- 자본금 7,500 - 당기순이익 6,957
- 자본총계 120,645 *주당순이익(원) 468
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,486,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 2022년도 제54기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건
    ☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
   - 사외이사 후보자 김장재
    ☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
   - 상근감사 후보자 김화분
    ☞ 원안대로 승인  

제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(9억원)
    ☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(2억원)
    ☞ 원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김장재 1965-11 3 신규선임 - University of Wisconsin-Madison (M. Sc.)
- 現 광일이노텍(주) 대표이사
광일이노텍(주) 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김화분 1957-10 3 신규선임 상근 - 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경 이사
- 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경 이사

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