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녹십자 (006280) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800445

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29	10 : 00
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 R&D센터
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임승호	1961-06	2	재선임	[現] (주)녹십자 생산부문장 [前] CJ제일제당 생산본부장

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