주주총회소집결의 2024-02-14 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214801642
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 R&D 센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 이사 선임의 건 (감사위원회 위원 이사 1명 선임) - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 現 녹십자 대표이사 前 녹십자 기획조정실 실장 |
| 정재욱 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現 녹십자 R&D 부문장 前 목암생명과학연구소 소장 |
| 신웅 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 現 녹십자 QM실장 前 녹십자 화순공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 2 | 재선임 | 現 서울시립대학교 경영학부 교수 前 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원 | 스톤브릿지벤처스(주)(비상근사외이사) |
| 이진희 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 세종 파트너 변호사 前 서울중앙지방법원 판사 | - |
| 심성훈 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現 ㈜스펙트라 대표이사 前 케이뱅크 은행장 | (주)스펙트라(대표이사) |
| 박기준 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 現 우리회계법인 공인회계사 前 키투에스㈜ 대표이사 | 메타브랜딩(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘우 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울시립대학교 경영학부 교수 前 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원 |
| 이진희 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유) 세종 파트너 변호사 前 서울중앙지방법원 판사 |
| 박기준 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 우리회계법인 공인회계사 前 키투에스㈜ 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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