투자판단관련주요경영사항 2024-03-28 18:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803732
투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | 주식회사 카프로와 티엠씨컨소시엄간 신주인수계약 체결 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 재무구조 개선 및 경영정상화를 위한 공개경쟁입찰 방식의 투자유치를 통해 '티엠씨컨소시엄'을 우선예비협상자로 선정하였으며, 다음과 같이 신주인수계약을 체결하였습니다. = 다 음 = 가. 계약체결일 : 2024년 03월 28일 나. 계약당사자 1.회 사 : 주식회사 카프로 2.투자자 : - 주식회사 티엠씨(이하 '컨소시엄 대표자) - 주식회사 그린테크시스템(이하 '컨소시엄 참가자1) - 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용사모투자 합자회사(이하 '컨소시엄 참가자2) 다.계약내용 1.인수총액 : 금 칠백억원(\70,000,000,000) -컨소시엄 대표자 : 금 일백이십억원(\12,000,000,000) -컨소시엄 참가자1 : 금 삼백이십억원(\32,000,000,000) -컨소시엄 참가자2 : 금 이백육십억원(\26,000,000,000) ※신주의 발행가액은 1주당 금 오백원(\500)임 2.계약금 -컨소시엄 대표자 : 금 칠십억원(\7,000,000,000) ※인수총액의 10%를 계약체결일에 지급 3.거래종결 선행조건 -컨소시엄의 신주인수대금의 납입은 다음의 사항을 선행조건으로 합니다. (1)신주인수계약상 발행회사의 진술 및 보장이 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 진술 및 보장이 명시적으로 특정 일자나 특정 시점에 관한 것일 경우에는, 그 일자나 시점 현재) 중요한 측면에서 진실하고 정확할 것. (2)발행회사가 본 계약에 따라 거래종결일 또는 그 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 중요한 측면에서 모두 이행할 것. (3)본건 거래를 금지하거나 중대하게 제한하는 법원 기타 정부기관으로부터의 판결, 명령 기타 조치가 존재하지 아니할 것. (4)금융채권자협의회가 본건 거래에 대한 승인을 하였을 것. (5)(i) 회사의 정기주주총회에서 투자자들이 지명한 자들을 각 회사의 이사 또는 감사로 선임하는 결의가 이루어지고, (ii) 감사선임이 부결된 경우에는 회사의 기존 감사가 날인한 회사의 이사회 소집절차생략에 대한 동의서가 투자자에게 교부될 것. (6)회사의 현재 등기임원 전원이 사임할 것. (7)거래종결 전에 주주총회에서 결정되는 본건 무상감자 절차가 완료되고 그 효력이 적법, 유효하게 발생되었을 것. 4.거래종결 -거래종결의 선행조건이 모두 충족된 날의 다음날에서 2024.4.30. 사이의 어느 날로서 당사자들이 합의하는 일시에 종결이 이루어집니다. 5.기 타 -거래종결 전에 주주총회에서 결정되는 본건 무상감자 절차가 완료되고 그 효력이 적법, 유효하게 발생되었을 것 및 거래종결과 함께 금융채권자의 출자전환도 효력을 발생하는 것을 정지조건으로 하는 거래입니다. | |
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2024-03-28 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| -상기3. 이사회결의일(결정일)은 신주인수계약서 체결에 대한 이사회 결의 및 신주인수계약 체결일입니다. -본 공시는 <풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)>를 통해 공시된 동사 제3자배정 공개매각 관련 본계약 체결에 대한 확정공시입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2024-03-25 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2024-03-18 기타 경영사항(자율공시) 2024-02-27 기타 경영사항(자율공시) 2024-02-23 기타 경영사항(자율공시) 2024-02-23 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2024-01-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2023-12-26 기타 경영사항(자율공시) 2023-12-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2023-11-01 기타 경영사항(자율공시) 2023-09-27 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2023-09-01 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2023-08-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) | |
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