주주총회소집결의 2023-03-10 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800716
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 172길25 지하 1층, 바르도아트센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제 1호 의안 : 제53기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 구자갑 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이혁재 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이보균 선임의 건 제 4호 의안 제4-1호 : 감사 김용회 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인수 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 나우콤 회장 현) 인스코비 대표이사 회장 |
| 구자갑 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 롯데오토리스 대표이사 현) 인스코비 대표이사 사장 |
| 이혁재 | 1981-05 | 3 | 재선임 | 비아이이엠티 글로벌운영팀장 현) 인스코비 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이보균 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 카길애그리퓨리나 대표이사 사장 현) 국립순천대학교 석좌교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용회 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현대피아이 사장 현) 인스코비 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 2차전지 및 관련 부품 수입 및 판매업 2차전지 소재의 수입 및 제조, 판매업 전기이륜차 수입 및 판매업 전기이륜차 배터리 교환 사업 데이터센터 인프라 관리 소프트웨어 및 솔루션 개발 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800716
