정기주주총회결과 2023-03-30 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801788
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 101,184 | - 매출액 | 76,678 | |
| - 부채총계 | 38,132 | - 영업이익 | -1,388 | ||
| - 자본금 | 56,004 | - 당기순이익 | -7,408 | ||
| - 자본총계 | 63,051 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,729 | - 매출액 | 36,076 | |
| - 부채총계 | 28,150 | - 영업이익 | -3,838 | ||
| - 자본금 | 56,004 | - 당기순이익 | -8,268 | ||
| - 자본총계 | 57,579 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 -사내이사 유인수 -사내이사 구자갑 -사내이사 이혁재 -사외이사 이보균 -감사 김용회 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 유인수 사내이사 - 원안대로 통과 3-2호 : 구자갑 사내이사 - 원안대로 통과 3-3호 : 이혁재 사내이사 - 원안대로 통과 3-4호 : 이보균 사외이사 - 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사선임의 건 4-1호 : 김용회 감사 - 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인수 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 현)인스코비 대표이사 회장 나우콤 회장 |
| 구자갑 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 현)인스코비 대표이사 사장 롯데오토리스 대표이사 KT렌탈 부사장 |
| 이혁재 | 1981-05 | 3 | 재선임 | 현)인스코비 경영지원본부장 비아이이엠티 글로벌운영팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이보균 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 현)순천대학교 석좌교수 카길애그리퓨리나 대표이사 사장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용회 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)인스코비 감사 현대피아이 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 -2차전지 및 관련 부품 수입 및 판매업 -2차전지 소재의 수입 및 제조, 판매업 -전기이륜차 수입 및 판매업 -전기이륜차 배터리 교환 사업 -데이터센터 인프라 관리 소프트웨어 및 솔루션 개발 -각 호에 해당되는 부대사업 일체 | 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801788
