대양제지 (006580) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430000841


2024년 4월 30일

회 사 명 :	대양제지공업(주)
대 표 이 사 :	권 지 혜, 이 상 천
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 신원로 50(신길동)
	(전 화)031-491-1641
	(홈페이지)http://www.dygroup.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)권 지 혜
	(전 화)02-3472-5918

주주총회 소집공고

(2024년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 17조에 의거 다음과 같이 2024년 제1차 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제 19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 5월 17일 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 36(신길동)
(대양제지공업(주) 안산공장 2층 강당)
(문의전화 : 주총담당자(02)3472-5918, 안산공장(031)491-1641)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의 안건

제1호 의안 : 상장폐지 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대리인 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 4월 30일

경기도 안산시 단원구 신원로 50 (신길동)

대 양 제 지 공 업 주 식 회 사

대 표 이 사 권 지 혜

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			송호림 (출석률: - %)	이대호 (출석률: 80%)	조항섭 (출석률: - %)
			찬 반 여 부
1	2024.01.05	2023년 임원 성과급 KPI 및 지급율(금액포함) 승인의 건	불참	찬성	불참
2	2024.02.15	제54기(2023년도) 재무제표 승인의 건	불참	찬성	불참
3	2024.03.14	제54기 정기주주총회 소집에 관한 건	불참	찬성	불참
4	2024.03.29	각자대표이사 선임의 건	불참	불참	불참
5	2024.04.08	임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건	불참	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	이대호, 송호림, 조항섭	2024.02.29	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
감사위원회	이대호, 송호림, 조항섭	2024.03.14	감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	9,000,000	3,000,000	-

※ 주총승인금액은 54기 정기주주총회에서 승인된 이사ㆍ감사 보수 총액입니다.
※ 상기 보수현황 기준일은 2024년 3월 31일 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 골판지 원지 부문 ]

(1) 산업개요 및 성장과정
제지 산업은 설비투자에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적 장치산업으로서 고정비 부담이 크고 총 원가중 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이며 국내 산업 활동 및 문화활동에 필요한 원재료를 공급하는 산업입니다. 골판지원지는 국민총생산(GNP), 제조업생산지수 등과 높은 상관관계를 가지고 있으며 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 직접적으로 제조업 전체의 생산활동과 연계성을 갖고 있는 제품입니다.
동종업계는 97년까지의 신ㆍ증설로 인해 공급과잉이 심화되었으나 IMF체제에 따른영세업체의 휴ㆍ폐업 및 대형업체의 가동율 조정등 구조조정 결과 향후에는 규모와 자금면에서 경쟁력있는 업체들의 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁 상황
골판지원지는 골을 만들어 완충역활을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지용라이너지와 이면용라이너지로 구분되는데 당사는 골심지와 이면용라이너지를 주제품으로 생산하는 업체입니다. 골판지원지 업체는 생산능력, 자본금 규모등에 있어 영세기업이 주류를 이루고 있으며 지역별로는 영남 및 수도권지역에 주로 편중되어 있습니다. 골판지원지 생산업체들은 당사를 비롯하여 신대양제지, 신대양제지반월, 아세아제지, 대림제지, 고려제지, 태림페이퍼, 경산제지, 한국수출포장, 한솔페이퍼텍, 동원페이퍼, 영풍제지, 진영제지, 아진피앤피등 약 14개사 정도만이 일산 300톤 이상의 시설을 보유하고 있으며 나머지 업체들은 일산 200톤 미만의 시설로 영세한 사업구조를 가지고 있습니다.

[ 골판지 상자 부문 ]

(1) 산업의 특성
골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농.수산물등 각종 제 품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양등이 다양하여 한 회사가 일정규격의 제품을 생산하여 불특정 다 수에게 판매하기는 곤란하며, 대다수 고객의 주문에 따라 생산.판매하는 전형적인 수주산업임.

(2) 산업의 성장성
전기전자산업의 수요는 그 비중이 줄어들고 있으나 농수산물 및 식음료의 비중은 증가추세를 보이고 있음. 이는 농수산물의 상품성향상과 물류체계 개선을 통한 유통비용의 절감 및 도심내의 쓰레기처리의 비용 등, 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨. 또한, 국내 골판지산업은 경공업분야시장의 위축과 공급과잉에 따라 급격한 수익성 악화를 보여 업계의 구조조정이 예상되고 있으며, 경공업분야의 위축에도 총수요가 증가하고 있는 것은 농산물의 골판지 포장화가 주요 원인임. 택배산업의 높은 성장에 따른 2차 포장의 수요증가도 예상됨. 또한 2007년도 이후 무,배추포장 농산물의 포장화가 정착되어 신규시장의 확대가 예상되었으나 현재 답보상태에 있음
.

(3) 경기변동의 특성
경기변동의 특성은 일반경기 변동지수와 상관관계에 있으며, 계절적인 요인으로는 농산물의 집중출하시기등에 변동하나 영업활동에 미치는 영향은 미미한 상태임.

(4) 경쟁요소
제조업체별 브랜드가 없고, 품질 및 기술의 차별성이 적어 업체별로 대형화,고속화,자동화로 수주경쟁이 치열하고 정형화된 규격의 품질, 납기, 다품종, 다 규격 품종의 생산시스템, 물류비 절감 등의 가격경쟁력이 경쟁요소임.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1970년 회사설립이래 골판지원지만을 전문 생산, 공급해 온 당사는 1995년에 기존 안산공장에 2호기를 신설하였으며 수차례의 증설을 통해 일산 1,200톤의 생산능력을 갖춤으로써 업계의 선두업체로서의 위치를 확고히 하였습니다. 또한 1988년 KS규격획득 및 1997년12월에 ISO9002 인증을 획득하여 최고품질의 제품생산을 위해 노력하고 있으며, 특히 세계 최고 품질의 최신설비 설치로 업계의 큰 과제였던 과다 회분문제를 개선하였고, 탈수효율을 극대화 시킴으로써 막대한 에너지 절감효과를 거두는 등 제품의 고급화에 앞장서고 있습니다. 2020년 10월 화재 발생으로 골판지원지부문은 영업이 중단된 상태이고, 2022년 10월 수익성 개선 목적으로 대영포장(주) 달성공장을 영업양수하여 골판지상자 사업을 영위하고 있으며 주요 생산 및 판매 제품은 골판지 원단, 상자(주로 농수산물박스)입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 제품은 골판지용원지 및 골판지상자가 100%이므로 구분하지 않음

(2) 시장점유율

당사는 2020년 10월 12일 발생한 안산공장 화재로 인해 현재 골판지용 원지의 생산이 중단되어 있는 상태입니다.

(3) 시장의 특성

골판지업계는 구입원지로부터 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 골판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있으나, 대부분의 업체가 겸업을 하고 있는실정이며, 생산공정이 비교적 단순하여 골판지시장은 현재 약 140여개의 업체가 난립하고 있는 상황입니다. 이중 골판지원지 시장은 다시 골심지와 라이너지로 구분되며 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있는 골판지원지시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7:3 정도입니다.
골판지포장산업은 부피가 커 운송비용이 높을 뿐 아니라, 특정 인쇄사양이 요구되기 때문에 극히 일부를 제외하고는 제품자체의 수출입이 거의 없는 내수산업 특성을 갖고 있으며, 포장수요 지역에 분산 분포하는 지역산업 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도(2024년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

상장폐지 승인의 건

나. 의안의 요지

당사의 최대주주인 '신대양제지㈜'는 2023년 12월 20일부터 2024년 1월 19일까지 자발적 상장폐지 목적으로 공개매수를 진행하였고, 2024년 4월 8일에 개최된 이사회에서 상장폐지 승인의 건이 가결됨에 따라 주주총회의 승인을 받고자 합니다.

다. 최대주주 등 보유주식수 현황

보유자	보유주식수(주)	비율(%)	비고
신대양제지㈜	15,922,631	59.30	최대주주
대양제지공업㈜	7,827,037	29.15	자기주식
대영포장㈜	630,000	2.35	계열회사
신대한판지(주)	542,712	2.02	계열회사
권용준	339,000	1.26	특수관계인
권용진	339,000	1.26	특수관계인
안촌인베스트먼트㈜	214,500	0.80	계열회사
합 계	25,814,880	96.14

※상기비율은 보고서 제출일 현재 발행주식총수 대비 보유 비율입니다.

라. 상장폐지 일정

·	2023년 12월 20일	:	공개매수 시작일
·	2024년 01월 19일	:	공개매수 종료일
·	2024년 04월 08일	:	이사회(임시주주총회 소집결의)
·	2024년 04월 30일	:	임시주주총회 소집공고
·	2024년 05월 17일	:	임시주주총회 개최 (예정)
·	2024년 05월 17일	:	한국거래소에 상장폐지 신청 (예정)