삼성공조 (006660) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-27 16:57:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801181

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 313,424 - 매출액 125,891
- 부채총계 42,256 - 영업이익 5,439
- 자본금 4,063 - 당기순이익 14,081
- 자본총계 271,168 *주당순이익(원) 1,736
나. 개별(별도) - 자산총계 258,908 - 매출액 80,437
- 부채총계 25,179 - 영업이익 3,085
- 자본금 4,063 - 당기순이익 13,083
- 자본총계 233,729 *주당순이익(원) 1,644
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 60
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 471,645,960
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.68
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 선임(연임),
감사 1명 선임(연임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1. 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도운영실태보고
    - 외부감사인선임보고


2. 결의사항

제1호 의안
제54기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안
이사 선임의 건(사내 상근이사 1명)
→ 원안대로 승인

제3호 의안
감사 선임의 건(상근감사 1명)  
→ 원안대로 승인

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준 입니다.
2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
3. 당사의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※ 관련공시 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
심기종 1960-11 3 재선임 ○경남대 경영학과 졸업
○삼성공조 재경부 부장
○現 삼성공조(주) 재경부 이사
○現 (주)이송 감사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박홍기 1951-12 3 재선임 상근 ○경남대 경영대학원 수료
○열린사회희망연대 감사
○부마민주항쟁기념사업회 감사
○現 삼성공조(주) 상근감사

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