정기주주총회결과 2023-03-20 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320801052
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 203,670 | - 매출액 | 105,449 | |
| - 부채총계 | 67,140 | - 영업이익 | 7,804 | ||
| - 자본금 | 11,148 | - 당기순이익 | 7,918 | ||
| - 자본총계 | 136,531 | *주당순이익(원) | 451 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,654 | - 매출액 | 105,449 | |
| - 부채총계 | 67,129 | - 영업이익 | 7,857 | ||
| - 자본금 | 11,148 | - 당기순이익 | 7,970 | ||
| - 자본총계 | 136,526 | *주당순이익(원) | 453 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 179 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,745,840,396 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(정상윤) 사외이사 1명(박정석) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제53기재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정금액 600원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 등 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상윤 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 전)퍼니팩토리 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정석 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 현)노무법인 춘추 대표노무사 | 노무법인 춘추 대표노무사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 전자부품제조업 12. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업 13. 인형 및 장난감제조업 14. 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 16. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 17. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 18. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업 19. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 20. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업 21. 기계장비 및 관련물품 도매업 22. 전자상거래소매업 23. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업 24. 기타 일반기계 및 장비수리업 25. 항공 촬영 및 처리업 26. 항공 사진 촬영 및 처리업 27. 각호와 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화를 위한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320801052
