영풍제지 (006740) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-03-13 17:15:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802057

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 08 : 30
3. 장소 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

   
      -감사보고
      -영업보고
      -내부회계관리제도 운영실태보고
      -외부감사인 변경/선임보고  

2. 부의안건


     제1호 의안:제54기(2023.1.1~2023.12.31)    재무제표       승인의 건

     제2호 의안 : 정관 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
기준일 : 2023년 12월 31일
※ 관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 26. 정보통신공 사업
27. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업
28. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리,점검서비스업
29. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업
30. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업
31. 정보서비스 (정보처리 및 제공기술)업
32. 각호와 관련된 부대사업 일체
사업다각화를
위한 목적추가
2. 사업목적 삭제 10. 자동차판매업, 자동차정비 및 수리업, 자동차 부품 판매업, 중고자동차 매매 및 알선업, 자동차 수출입업, 자동차 매매, 대여 관리 및 등록대행업 미영위 사업의 목적 삭제 및 정비
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802057

영풍제지 (006740) 메모