정기주주총회결과 2024-03-26 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801632
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 128,177,312 | - 매출액 | 20,359,463 | |
| - 부채총계 | 116,938,446 | - 영업이익 | 521,036 | ||
| - 자본금 | 4,101,961 | - 당기순이익 | 337,858 | ||
| - 자본총계 | 11,238,866 | *주당순이익(원) | 531 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,964,525 | - 매출액 | 16,672,038 | |
| - 부채총계 | 76,496,202 | - 영업이익 | 506,999 | ||
| - 자본금 | 4,101,961 | - 당기순이익 | 237,915 | ||
| - 자본총계 | 9,468,323 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 165 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 89,808,285,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.70 | |||
| 종류주식 | 3.79 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 - 사외이사 4인 - 사외이사인 감사위원 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제2-1호: 사내이사 김미섭 선임의 건 제2-2호: 사외이사 이젬마 선임의 건 제2-3호: 사외이사 석준희 선임의 건 제2-4호: 사외이사 송재용 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선) →원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4-1호: 감사위원 이젬마 선임의 건 제4-2호: 감사위원 송재용 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 "미래에셋증권우"입니다. - 상기 배당금총액(원)은 보통주(미래에셋증권), 우선주(미래에셋증권우, 미래에셋증권2우B) 배당금의 합계이며, 2024-02-22 공시한 당사의 배당기준일(2024.03.29)의 유통주식수 기준에 따라 변경될 수 있습니다. - "미래에셋증권2우B" 현금 배당내역 1) 1주당 배당금 : 기말배당금(150원), 중간·분기배당금(-) 2) 시가배당률 : 3.70% - 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 정용선, 이젬마, 석준희 사외이사 후보자의 임기는 1년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제56기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다. - 상기 선임 이사 중 신규 선임 사외이사인 송재용 사외이사 후보자의 임기는 2년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제57기 정기주주총회일(2026년 3월 예정)까지입니다. - 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제56기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미섭 | 1968-10 | 1 | 재선임 | '94 서울대 경제학 '98~'00 미래에셋자산운용(주) 기획실 '00~'02 미래에셋캐피탈(주) 기획실 '02~'04 미래에셋투신운용(주) 기획실 '05~'13 미래에셋자산운용(주) 해외법인 대표 '14~'15 미래에셋자산운용(주) 글로벌사업부문대표 '15~'21 미래에셋자산운용(주) 대표이사 '21.12~'23.11 미래에셋증권(주) Global사업담당 '24.2~현재 넥스트레이드 주식회사 기타비상무이사(비상근) '23.3~현재 미래에셋증권(주) 사내이사 '23.10~현재 미래에셋증권(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용선 | 1954-05 | 1 | 재선임 | '81 고려대학교 법학과 학사 '96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정 '07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 '82 증권감독원 입원 '06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보 '08~'13 법무법인 화우 고문 '10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사 '13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장 '17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장 '19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사 '19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사 | - |
| 이젬마 | 1974-04 | 1 | 재선임 | '97 서강대학교 경제학 학사 '02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사 '06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사 '06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수 '08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수 '08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 '13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 '20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장 '20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사 | - |
| 석준희 | 1979-05 | 1 | 재선임 | '01 KAIST 전기공학 학사 '06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사 '11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사 '11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원 '13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수 '14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수 '20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수 '18 ~ 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수 '21 ~ 현재 주식회사 메디밸류 사내이사 '22.03 ~ 현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 | 주식회사 메디밸류(사내이사) |
| 송재용 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | '87 서울대학교 경영학 학사 '89 서울대학교 대학원 경영학 석사 '98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사 '97~'01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 '01~'04 연세대학교 경영대학 교수 '05~'16 아모레퍼시픽 사외이사 '12~'16 롯데제과 사외이사 '17 한국전략경영학회 회장 '16~'18 롯데카드 사외이사 '20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 '18~'22 한솔제지 사외이사 '17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원 '18~현재 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) '20~현재 한국과학기술한림원 정회원 '04~현재 서울대학교 경영대학 교수 | SK디스커버리 주식회사(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용선 | 1954-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '81 고려대학교 법학과 학사 '96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정 '07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 '82 증권감독원 입원 '06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보 '08~'13 법무법인 화우 고문 '10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사 '13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장 '17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장 '19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사 '19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
| 이젬마 | 1974-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '97 서강대학교 경제학 학사 '02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사 '06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사 '06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수 '08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수 '08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 '13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 '20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장 '20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
| 송재용 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '87 서울대학교 경영학 학사 '89 서울대학교 대학원 경영학 석사 '98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사 '97~'01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 '01~'04 연세대학교 경영대학 교수 '05~'16 아모레퍼시픽 사외이사 '12~'16 롯데제과 사외이사 '17 한국전략경영학회 회장 '16~'18 롯데카드 사외이사 '20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 '18~'22 한솔제지 사외이사 '17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원 '18~현재 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) '20~현재 한국과학기술한림원 정회원 '04~현재 서울대학교 경영대학 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801632
