주주총회소집결의 2023-02-10 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800726
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 53기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건 (보통주 1주당 200원, 시가배당률 1.19%) 제3호 : 정관 일부 개정의 건 제4호 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2023년 3월 23일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다. - 부의안건 제3호는 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일 변경의 내용을 포함하고 있습니다.(변경 전: 12-31, 변경 후(예정): 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할수 있으며,기준일을 정한 경우에는 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | __-__ |
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