주주총회소집결의 2024-02-15 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800466
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 54기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건 (보통주 1주당 200원, 시가배당률 1.15%) 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보 채형석 - 제3-2호 기타비상무이사 후보 채동석 제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2024년 3월 21일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채형석 | 1960-08 | 3 | 재선임 | (現)AK홀딩스 대표이사 부회장 애경그룹 총괄부회장 보스턴대학교 경영대학원 |
| 채동석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | (現)애경산업 대표이사 조지워싱턴대학교 경영대학원 |
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