사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2021-05-28 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210528001130
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2021년 5월 28일 | ||
| 회 사 명 : | (주)GS리테일 | |
| 대 표 이 사 : | 허 연 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 508 | |
| (전 화) 02-2006-3056 | ||
| (홈페이지)http://www.gsretail.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원부문장 | (성 명)한 경 수 |
| (전 화)02-2006-2082 | ||
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2021년 07월 01일 | |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 2 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 4 | |
| 사외이사비율(%) | 57.1 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 4 | |
| 사외이사비율(%) | 57.1 | |
| 5. 대규모법인여부 | 해당 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 2021년 5월 28일 임시주주총회에서 (주)GS홈쇼핑을 흡수합병하는 안에 대하여 주주총회 승인을 득하였습니다. 합병 기일은 2021년 7월 1일 예정이며, 합병 후 (주)GS홈쇼핑은 소멸 예정입니다. - 합병 후 존속법인에 새로이 취임할 사외이사(감사위원회 위원) 관련, 1) 상법 제523조(흡수합병의 합병계약서) 9호 2) 2020년 11월 10일 이사회 승인을 득하여, 체결된 합병계약서 제9조 제3항 3) 2021년 4월 29일 이사회 승인을 득하여, 체결된 합병계약 변경합의서 제1조 제2항 등에 의거하여, 2021년 7월 1일자 일신 상의 사유로 사임 예정인 사외이사 하용득, 사외이사(감사원회 위원) 최효성에 대한 공석 충원을 위해, 2021년 7월 1일을 임기 시작일로하여, 신임 사외이사(감사위원회 위원) 이인무, 신임 사외이사(감사위원회 위원) 윤종원을 선임하기로 결정 하였습니다. - 본 건 관련 자세한 사항은 2021.4.29 공시된 [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)을 참고 바랍니다. | |
| 【사외이사 신규선임ㆍ재선임】 |
| 성명 | 출생 년월 | 성별 | 선임 구분 | 임기 시작일 | 임기 | 사외이사 총 재직기간 (현 임기포함) | 주요경력 및 현직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤종원 | 1972년 11월 | 여 | 신규 | 2021년 07월 01일 | 3년 | 3년 3개월 | - 서울시립대 세무학 학사 - 1995~2012 삼일회계법인 감사본부, 품질관리실 - 2012~2014 PwC U.S. Risk Management Dept. - 2014~2015 삼일회계법인 감사지원센터 - 2016~2018 한국공인회계사회 심리위원 및 자문위원 - 2017~2018 한국회계기준원 자문위원 - 2019~현재 대주회계법인 품질관리실 - 2021~현재 ㈜GS홈쇼핑 사외이사 |
| 이인무 | 1966년 06월 | 남 | 신규 | 2021년 07월 01일 | 3년 | 4년 3개월 | - 美 일리노이대 재무학 박사 - 2007~2010 美 디멘셔널펀드 부사장 - 2015~2018 한국은행 외화자산운용원 자문위원 - 2016~2018 삼성자산운용 자문역 - 2016~2019 국민연금 위험관리위원회 위원 - 2010~현재 KAIST 경영대학 교수 現 경영대학장 겸 테크노경영연구소장 - 2018~현재 네이버 사외이사 - 2020~현재 ㈜GS홈쇼핑 사외이사 - 2020~현재 한국기업지배구조원 기업지배구조위원 |
주) 사외이사 총 재직기간은 계열회사에서의 사외이사 재직기간 및 현 임기를 포함한 재직기간입니다.
| 【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】 |
| 성명 | 출생 년월 | 성별 | 임기 시작일 | 선임시 임기 | 해임ㆍ퇴임일 | 해임ㆍ 퇴임구분 | 해임ㆍ 퇴임사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하용득 | 1958년 10월 | 남 | 2019년 03월 15일 | 3년 | 2021년 07월 01일 | 자진사임 | 일신상 사유로 인한 사임 |
| 최효성 | 1963년 02월 | 남 | 2020년 03월 20일 | 3년 | 2021년 07월 01일 | 자진사임 | 일신상 사유로 인한 사임 |
주) 사외이사 최효성의 최초 취임일은 2017년 3월 17일이며, 2020년 3월 20일
제49기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210528001130
