정기주주총회결과 2024-03-29 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804410
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,302 | - 매출액 | 101,237 | |
| - 부채총계 | 41,333 | - 영업이익 | 4,606 | ||
| - 자본금 | 38,728 | - 당기순이익 | 1,662 | ||
| - 자본총계 | 56,968 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 / 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 회의 목적 사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관규정 일부 개정 의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 이용재 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박재형 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용재 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | (주)일신석재 건축사업본부 공사팀장 (주)애생 건축사업본부 본부장 (주)세화으뜸석재 대표이사 (주)일신석재 공사사업본부장(現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재형 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)스톤아트 대표이사 (주)나우에셋 회장 (주)일신석재 감사(現) |
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