일신석재 (007110) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 17:38:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804410

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 53 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 98,302 - 매출액 101,237
- 부채총계 41,333 - 영업이익 4,606
- 자본금 38,728 - 당기순이익 1,662
- 자본총계 56,968 *주당순이익(원) 21
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 / 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 * 회의 목적 사항

      1) 보고사항 :
     
         감사보고,
     
         영업보고,
     
         내부회계관리제도
         운영실태보고,
         

         외부감사인 선임
         보고


      2) 의결사항


         제1호 의안 :
   
         제53기(2023.01.01 ~
         2023.12.31)
         재무제표(이익잉여금
         처분계산서(안)
         포함) 승인의 건

         - 원안대로 승인



         제2호 의안 :

         정관규정 일부 개정
         의 건

         - 원안대로 승인


         제3호 의안 :

         사내이사
         이용재 선임의 건
     
         - 원안대로 승인


         제4호 의안 :

         감사
         박재형 선임의 건

         - 원안대로 승인


         제5호 의안

          이사 보수한도
          승인의 건

         - 원안대로 승인


         제6호 의안

         감사 보수한도
         승인의 건

         - 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-14 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이용재 1962-10 3 신규선임 (주)일신석재 건축사업본부 공사팀장
(주)애생 건축사업본부 본부장
(주)세화으뜸석재 대표이사
(주)일신석재 공사사업본부장(現)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박재형 1956-05 3 재선임 비상근 (주)스톤아트 대표이사
(주)나우에셋 회장
(주)일신석재 감사(現)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804410

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