주주총회소집결의 2024-03-11 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800501
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 50 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 소월로375 남산예술원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가.제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이태실) 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 前 ㈜엔케이물산 사내이사 前 ㈜케이바이오컴퍼니(구,골드퍼시픽)사내이사 現 ㈜판타지오 이사 現 ㈜미래아이앤지 대표이사 |
| 김인환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜남산물산 이사 現 휴마시스㈜ 이사 現 ㈜미래아이앤지 이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜브알라 이사 現 ㈜판타지오 이사 現 ㈜미래아이앤지 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서갑원 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 前 제17, 18대 국회의원 前 국민대학교 행정대학원 특임교수 前 신한대학교 총장 前 대한전기협회 부회장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태실 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 PT Kopolco Indonesia 관리이사 前 ㈜엔케이물산 상무이사 現 ㈜미래아이앤지 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800501
