주주총회소집결의 2023-02-22 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800833
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 후암로 107 (게이트타워 지하2층 대교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) - 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 350원/주) - 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 2,000원/주) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건(이사회안) - 제2-2호 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4인) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이창주) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(임태기) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상균) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김태환) ○ 제4호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(2인) - 제4-1호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(한상균) - 제4-2호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김태환) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제52기 12억→제53기 12억) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 코로나19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있음. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창주 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 前. 사조산업(주) 기획조정실장 現. 사조산업(주) 대표이사 |
| 임태기 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 前. 사조산업(주) 경영관리실장 現. 사조산업(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 前. (주)사조대림 경영지원본부장 | - (주)사조대림 사외이사 |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 前. 농협경제지주 축산경제 대표이사 前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. (주)사조대림 경영지원본부장 |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 농협경제지주 축산경제 대표이사 前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800833
