정기주주총회결과 2023-03-23 18:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323802043
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,166,612 | - 매출액 | 660,986 | |
| - 부채총계 | 523,376 | - 영업이익 | 55,174 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 80,132 | ||
| - 자본총계 | 643,236 | *주당순이익(원) | 13,998 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 561,287 | - 매출액 | 460,896 | |
| - 부채총계 | 245,257 | - 영업이익 | 27,597 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 15,821 | ||
| - 자본총계 | 316,030 | *주당순이익(원) | 3,169 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,747,550,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 재선임 - 사외이사 1인 재선임, 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제52기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) → 가결 - 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 350원/주) → 가결 - 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 2,000원/주) → 부결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건(이사회안) → 가결 - 제2-2호 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) → 부결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4인) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이창주) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(임태기) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상균) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김태환) → 가결 ○ 제4호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(2인) - 제4-1호:사외이사 인 감사위원 선임의 건(한상균) → 가결 - 제4-2호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김태환) → 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제52기 12억→제53기 12억) → 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창주 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 前. 사조산업(주) 기획조정실장 現. 사조산업(주) 대표이사 |
| 임태기 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 前. 사조산업(주) 경영관리실장 現. 사조산업(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 前. (주)사조대림 경영지원본부장 | - (주)사조대림 사외이사 |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 前. 농협경제지주 축산경제 대표이사 前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. (주)사조대림 경영지원본부장 |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 농협경제지주 축산경제 대표이사 前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323802043
