주주총회소집결의 2024-03-06 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800745
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 후암로 107 (게이트타워 지하2층 대교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4인) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(주진우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김치곤) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이인우) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김정수) ○ 제3호 의안 :사외이사 인 감사위원 선임의 건(김정수) ○ 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(임중근) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제53기 12억→제54기 12억) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 現. 사조그룹 회장 |
| 김치곤 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 前. 사조산업 수산본부 사업부장 現. 사조산업 대표이사 |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 前. 사조산업 대표이사 現. 사조그룹 수산, 축산부문 총괄부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정수 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 前. 사조산업 대표이사 | - |
| 임중근 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 前. KPMG KOREA 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 사조산업 대표이사 |
| 임중근 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. KPMG KOREA 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800745
