정기주주총회결과 2024-03-21 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801369
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,169,760 | - 매출액 | 632,240 | |
| - 부채총계 | 522,284 | - 영업이익 | -23,912 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 9,347 | ||
| - 자본총계 | 647,476 | *주당순이익(원) | 3,853 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 551,122 | - 매출액 | 470,904 | |
| - 부채총계 | 240,664 | - 영업이익 | -5,752 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | -2,627 | ||
| - 자본총계 | 310,458 | *주당순이익(원) | -526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 998,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 재선임 - 기타비상무이사 1인 재선임 - 사외이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제53기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 200원/주) → 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4인) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(주진우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김치곤) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이인우) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김정수) → 가결 ○ 제3호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김정수) → 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(임중근) → 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제53기 12억→제54기 12억) → 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 現. 사조그룹 회장 |
| 김치곤 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 前. 사조산업 전무이사 現. 사조산업 대표이사 |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 前. 사조동아원 대표이사 現. 사조그룹 총괄 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정수 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 前. 사조산업 대표이사 | - |
| 임중근 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 前. KPMG KOREA LLC. 대표 前. 허드슨컨설팅 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 사조산업 대표이사 |
| 임중근 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. KPMG KOREA LLC. 대표 前. 허드슨컨설팅 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801369
