주주총회소집결의 2024-02-29 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800638
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제53기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 현금배당: 주당 60원(액면배당률 12.0%) (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호: 사외이사 조강태 선임의 건 제3-2호: 사외이사 유상현 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강태 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | (現)(주)엠지알브이 CEO (前) - Bain & Company Senior consultant - T-PLUS (경영컨설팅회사) Senior consultant - 인턴뉴스 공동 창업자 (대학생 진로정보 서비스 스타트업) - 고려대학교 교육학과 학사 | (주)엠지알브이 (대표이사) |
| 유상현 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (現) 에스브이인베스트먼트㈜ PE부문 대표 (前) - 미래에셋자산운용 PEF2부문 대표 -미래에셋증권 PE본부장 전무 - 국민연금공단 기금운용본부 대체투자실장 외 - Morgan Stanley Capital 한국법인 부장 - 한국산업은행 국제금융부/ 특수관리부 - 서울대학교 국제경제 학사 및 법학 석/박사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창배 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (前) - 삼성증권 국제조사부 - Franklin Templeton 주식운용팀 부장 - Goldman Sachs Global Equity 상무 - 한샘 금융지원부 상무 - Socius PE 부사장 - 서울대학교 경제학과/동대학원 경영학석사 - INSEAD 졸업, MBA - 한양대학교, 과학기술정책학과 박사과정수료 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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