정기주주총회결과 2024-03-26 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800755
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,496,483 | - 매출액 | 3,454,548 | |
| - 부채총계 | 1,432,942 | - 영업이익 | 254,894 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | 161,681 | ||
| - 자본총계 | 2,063,541 | *주당순이익(원) | 46,617 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,489,489 | - 매출액 | 2,872,351 | |
| - 부채총계 | 861,986 | - 영업이익 | 159,706 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | 120,710 | ||
| - 자본총계 | 1,627,503 | *주당순이익(원) | 35,097 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 9,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,953,943,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 이익배당 예정 내용: 1주당 배당금 9,000원 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제 3-1호 의안: 황성만 사내이사 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 (2) 제 3-2호 의안: 류기준 사내이사 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성만 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 대표이사 사장 |
| 류기준 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 제조안전본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 신규 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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