주주총회소집결의 (임시주주총회) 2021-07-27 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210727900513
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-16 | |
| 시간 | 14:10 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 무네미길 34, 선바위미술관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이항영 선임의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주들의 적극적 참여를 통한 주주총회 활성화를 위하여 이번 주주총회에 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항영 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | (주)알바이오 이사 (주)네이처셀 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 병원경영지원사업 1. 병원개발 및 투자사업 1. 해외병원 경영 관련 컨설팅 용역사업 1. 해외병원 운영사업 1. 의료 및 보건 관련 컨설팅업 1. 의료직 종사자 교육서비스업 1. 전문인력파견업 1. 학술연구용역업 1. 일반음식점업 1. 휴게음식점업 1. 의료기기, 의료장비, 의약품 기타 의료관련용품의 구매, 도소매 판매, 무역업 및 전자상거래업 1. 의료기기, 의료장비, 의약품 기타 의료관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업 1. 생명공학제품 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업 1. 생명공학제품 관련 용품의 구매, 도소매, 판매, 무역업 및 전자상거래업 1. 소모성자재, 원재료, 제품 등의 구매대행, 구매관리사업(MRO)사업 | 신규사업 준비를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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