주주총회소집결의 2023-02-13 10:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213900189
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 무네미길34(구.선바위미술관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01.~2022.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김주선 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3-1호 의안 : 2022.05.24.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 제3-2호 의안 : 2022.08.18.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대중 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)네이처셀 사내이사 現 (주)알바이오 사내이사 前 법무법인 춘추 구성원변호사 |
| 김주선 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)알바이오 사내이사 現 (주)바이오스타그룹 사내이사 前 (주)알바이오 대표이사 |
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