정기주주총회결과 2023-03-31 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901818
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,161 | - 매출액 | 21,554 | |
| - 부채총계 | 36,862 | - 영업이익 | -9,502 | ||
| - 자본금 | 31,318 | - 당기순이익 | -8,090 | ||
| - 자본총계 | 57,298 | *주당순이익(원) | -163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,021 | - 매출액 | 21,554 | |
| - 부채총계 | 36,862 | - 영업이익 | -9,502 | ||
| - 자본금 | 31,318 | - 당기순이익 | -6,813 | ||
| - 자본총계 | 57,158 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제52기(2022.1.1.~2022.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 변대중 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호의안: 사내이사 김주선 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3-1호의안: 2022.5.24.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 제3-2호의안: 2022.8.18.이사회부여 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-03-10 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대중 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)네이처셀 사내이사 - 現 (주)알바이오 사내이사 - 前 법무법인 춘추 구성원변호사 |
| 김주선 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)알바이오 사내이사 - 現 (주)바이오스타그룹 사내이사 - 前 (주)케이스템셀 대표이사 |
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