[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-07-25 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725900505
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박상철 선임의 건 제2호 의안 : 감사 장병하 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2023-06-13 | 2023-07-25 |
| - 임시주주총회 세부안건 확정 이사회 결의에 따른 정정공시 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-22 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 무네미길 34(구.선바위미술관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박상철 선임의 건 제2호 의안 : 감사 장병하 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승민 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜네이처셀 기획재정본부장 前 ㈜바이오스타코리아 재경팀장 前 ㈜삼성메디슨 지원팀장 |
| 박상철 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜네이처셀 경영지원본부장 前 ㈜네이처셀 칠곡공장장 前 ㈜삼성전자 조직운영 수석 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병하 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 사내이사 前 (주)네이처셀 홈쇼핑/STC사업본부장 前 (주)메디코프 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725900505
