주주총회소집결의 2024-02-08 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208901083
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 무네미길 34(구.선바위미술관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제53기(2023.1.1.~2023.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 고명진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박기완 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고명진 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜네이처셀 사외이사 現 수원중앙침례교회 담임목사 現 수원중앙복지재단 대표이사 | - |
| 박기완 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 現 청계산트리니티의원 원장 前 베데스다복음병원 부원장 前 베데스다 줄기세포 임상연구소장 | - |
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