주주총회소집결의 2021-04-05 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210405800565
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-05-20 | 오전 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집통지·공고사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주명부 확정기준일 : 2021-04-20 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 바이오시밀러 글로벌 유통업 | 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 원자로 등 특수단열 시공 및 이에 따른 자재가공, 판매 - 보온, 보냉, 방음, 방로 등의 단열공사와 이에 따른 자재가공, 판매 - 단열재 및 철구조물 수출입업 | 회사 분할 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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