[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 18:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802801
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 사외이사 이사등으로 재직중인 다른법인명 변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.03.13 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 이사등으로 재직중인 다른법인명 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사등으로 재직중인 다른 법인명 변경 | 김경남 - 고려대학교 에너지환경대학원(교수) | - |
| 이사등으로 재직중인 다른 법인명 변경 | 정영훈 - 법무법인(유한)바른(변호사) | 한국특허전략개발원(이사) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블덤호텔(2층 엠베서더A홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1 의안 : 사내이사 권 혁 선임의 건 제 2-2 의안 : 사내이사 오재균 선임의 건 제 2-3 의안 : 사외이사 김경남 선임의 건 제 2-4 의안 : 사외이사 정영훈 선임의 건 제 2-5 의안 : 사외이사 박채훈 선임의 건 제3호 의안: 24년 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안: 24년 (일시)감사 보수 한도액 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현 선도전기(주) 사장 前 (주)멕헬스케어 대표이사 前 엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자 前 삼성전자 |
| 오재균 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 현 선도전기(주) 부사장 前 아이택반도체 CFO 前 삼성전자 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경남 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 현 고려대학교 에너지환경대학원 교수 前 고려대학교 에너지환경대학원 부원장 공인회계사/경영학 박사 | - |
| 정영훈 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 현 법무법인(유한)바른 구성원 변호사 前 법무법인 충정 변호사 前 리&목 특허법인 변리사 | 한국특허전략개발원(이사) |
| 박채훈 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 前 코스텔(주) 부사장 前 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무 前 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802801
