정기주주총회결과 2024-03-29 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803925
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호의안: 제52기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ※52기 재무제표 승인 안건 가결 되었으나, 감사보고서 미수령으로 인하여 재무수치 미기재하였습니다. 감사보고서 수령 후에 확정 재무수치 기재 예정입니다. - 제2호의안: 이사 선임의 건 ⓛ제2-1 의안 : 사내이사 권 혁 선임의 건 → 원안대로 승인 ②제2-2 의안 : 사내이사 오재균 선임의 건 → 원안대로 승인 ③제2-3 의안 : 사외이사 김경남 선임의 건 → 원안대로 승인 ④제2-4 의안 : 사외이사 정영훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ⓢ제2-5 의안 : 사외이사 박채훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안: 24년 이사 보수한도액 결정의건 → 원안대로 승인 - 제4호의안: 24년 (일시)감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현 선도전기(주) 사장 前 (주)멕헬스케어 대표이사 前 엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자 前 삼성전자 |
| 오재균 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 현 선도전기(주) 부사장 前 아이택반도체 CFO 前 삼성전자 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경남 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 현 고려대학교 에너지환경대학원 교수 前 고려대학교 에너지환경대학원 부원장 공인회계사/경영학 박사 | - |
| 정영훈 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 현 법무법인(유한)바른 변호사/변리사 前 법무법인 충정 변호사/변리사 前 리&목 특허법인 변리사 | 한국특허전략개발원(이사) |
| 박채훈 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 前 코스텔(주) 부사장 前 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무 前 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사 | - |
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