정기주주총회결과 2024-03-15 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800438
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,509,561 | - 매출액 | 1,311,776 | |
| - 부채총계 | 662,535 | - 영업이익 | 19,153 | ||
| - 자본금 | 45,053 | - 당기순이익 | 7,490 | ||
| - 자본총계 | 847,026 | *주당순이익(원) | 921 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,352,350 | - 매출액 | 1,062,354 | |
| - 부채총계 | 522,721 | - 영업이익 | 45,611 | ||
| - 자본금 | 45,053 | - 당기순이익 | 39,427 | ||
| - 자본총계 | 829,629 | *주당순이익(원) | 4,712 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,008,640,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 사외이사(비상근) 1명 기타비상무이사(비상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제52기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고안건 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인의 건 ☞2024년 3월7일 이사회 승인, 보고사항으로 변경되어 철회 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 허연진 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3-2호 의안: 사외이사 김종대 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3-3호 의안: 기타비상무이사 하타노 치히로 선임의 건 ☞원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거, 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고, 감사 전원의 동의로 '제1호의안 : 제52기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 2024년 3월 7일 개최된 이사회 결의로 승인되었고, 주주총회에서는 보고사항의 '재무제표 및 이익배당 보고'로 갈음 하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허연진 | 1959-05 | 3 | 재선임 | -고려대학교 경영학과 -(주)LG화학 인도법인 LGPI, LGCI법인장 -당사 GLOBAL사업본부장 -당사 대표이사 사장 겸 EH사업본부장(現) |
| 하타노 치히로 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | -규슈대학 공학부 응용화학과 -닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부 사업기획부장 -닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 기능수지/기판재료사업부 부사업부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종대 | 1958-09 | 3 | 재선임 | -George Washington Univ. 경영학(박사) -인하대 경영학과 교수 및 녹색금융대학원 주임교수(現) -인하대 지속가능경영연구소 ESG 센터장(現) | ㈜아모레퍼시픽 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800438
