정기주주총회결과 2024-03-29 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901854
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,531 | - 매출액 | 158,785 | |
| - 부채총계 | 53,420 | - 영업이익 | -1,288 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | -1,131 | ||
| - 자본총계 | 114,111 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,787 | - 매출액 | 159,946 | |
| - 부채총계 | 54,329 | - 영업이익 | -1,589 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | -250 | ||
| - 자본총계 | 114,458 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제 40기 별도/연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 2)사내이사 선임의 건 2-1) 사내이사 이광수 ☞원안대로 가결 2-2) 사내이사 이병천 ☞원안대로 가결 3)이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 4)감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 5)정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광수 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 19.10~20.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원1 / 실장 20.09~22.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원1 / 총괄임원 22.09~22.12 ㈜소노인터내셔널 경영지원부문 / 부문대표 23.01~23.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원부문 / 부문대표이사 23.09~현재 ㈜소노인터내셔널 / 대표이사 |
| 이병천 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 19.10~20.09 ㈜소노인터내셔널 5지역본부 / 본부장 20.09~21.09 ㈜소노인터내셔널 2지역본부 / 본부장 21.10~22.12 ㈜소노인터내셔널 1지역 / Regional Manager 23.01~23.08 ㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 부문대표 23.09~현재 ㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 141. 화장품 제조 및 판매 142. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함 등)의 제조 및 판매 143. 의약외품의 제조 및 판매 | 기존 사업부 신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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