주주총회소집결의 2024-02-13 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213900875
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 당진시 석문면 산단 3로 6길 47, 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제 52기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 윤성진 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김완동 재선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 김현동 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성진 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 한국외국어대학교 졸업 - (現) 한일화학공업(주) 대표이사 |
| 김완동 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - (現) 한일화학공업(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현동 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | - 오하이오 주립대학교 박사 - (現) 동국대학교 경영학부 교수 | - |
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