출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000523

주주총회소집공고

2024년     03월     12일
회   사   명 :	한일화학공업(주)
대 표 이 사 :	윤 성 진
본 점 소 재 지 :	충청남도 당진시 석문면 산단3로 6길 47
	(전   화)02-3448-4253
	(홈페이지)http://www.hanzinc.com
작 성  책 임 자 :	(직  책)팀 장	(성  명)서 봉 범
	(전  화)02-3448-4253

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 52 기 정기주주총회를 아래와 같이  개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                           -  아        래  -

1. 일   시 : 2024년 03월 27일(수요일) 오전 09시

 

2. 장   소 : 충청남도 당진시 석문면 산단 3로 6길 47, 본사 대강당

당진버스터미널에서 일반버스 100번 승차(29개 정류장 이동, 약 50분 소요)

통정2교차로 정류장 하차 및 통정 2교차로에서 좌회전 후 직진(약 2km 이동, 

30분 소요) SK주유소 교차로에서 우회전 약 300m 직진 후 교차로에서 좌회전 약 100m 직진 후 한일화학공업㈜정문 보임.

 

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 :  ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건
      제 1호 의안 : 제52기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포       괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
      제 2호 의안 : 이사 선임의 건

          제 2-1호 의안 : 사내이사 윤성진 재선임의 건
                             <사내이사 윤성진 재선임의 건 세부내역>

구분	성명	약 력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 3년간 거래내역	체납 사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격여부
사내 이사	윤성진	- 한국외국어대학교 졸업 - (現)한일화학공업 대표이사	이사회	본인	없음	없음	없음	없음

          제 2-2호 의안 : 사내이사 김완동 재선임의 건
                              <사내이사 김완동 재선임의 건 세부내역>

구분	성명	약 력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 3년간 거래내역	체납 사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격여부
사내 이사	김완동	- (現)한일화학공업 이사	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

        제 3호 의안 : 사외이사 김현동 신규 선임의 건
                               <사외이사 김현동 신규선임의 건 세부내역>

구분	성명	약 력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 3년간 거래내역	체납 사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격여부
사외 이사	김현동	- 오하이오주립대학교 박사 - (現)동국대 경영학부 교수	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

       제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

   - 1주당 예정배당금 : 50원

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명
			윤성진 (출석률:100%)	김완동 (출석률:100%)	이평혁 (출석률:100%)
2023년 1차	2023년 02월 15일	제 51기 결산 재무제표 확정 및 주주총회 결의	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 2차	2023년 03월 20일	기채에 관한 건	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 3차	2023년 03월 30일	제 51기 정기주주총회	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 4차	2023년 04월 18일	종속회사 투자주식 매각 결정의 건	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 5차	2023년 05월 30일	자회사 금전소비대차계약에 관한 건	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 6차	2023년 07월 10일	자회사 금전소비대차계약에 관한 건	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 7차	2023년 10월 04일	자회사 금전소비대차계약에 관한 건	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 8차	2023년 10월 31일	종속회사 투자주식 매각대금 잔금지급기일 연장합의의 건	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 9차	2023년 11월 14일	자회사 금전소비대차계약에 관한 건	찬 성	찬 성	찬 성
2023년 10차	2023년 12월 28일	자회사 금전소비대차계약에 관한 건	찬 성	찬 성	찬 성

주) 위의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부는  2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	9,600,000	9,600,000	-

- 주총승인 금액은 등기이사 전원 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(1) 아연화 (Zinc Oxide) - 국내, 중국공장 생산

고무공업, 도료, 세라믹, 요업, 사료, 화장품 등 다양한 산업의 기초원료로 사용되는 자재로 특히 타이어 및 자동차용 고무제품, 전자공업의 필수품인 ferit공업에는 원가 및 물량면에서 아주 비중이 큰 원자재입니다. 고품질의 아연괴에서부터 저품질의 아연부산물이 아연화제조용 원료로 사용되며 국제 경쟁력을 감안할 때 저품질의 아연부산물 즉 저가의 원료로서 아연화 수요자가 요구하는 고품질의 제품을 생산하여야 하는 고도의 경험과 기술을 요구하는 산업입니다.

(2)  아연말(Zinc Dust) - 중국공장 생산

선박, 철 구조물 등의 부식방지용 도료의 원료로 사용되는 아연말은 이들 산업의 발전과 더불어 성장해 갈 것입니다.

 

2) 산업의 성장성

아연화를 원료로하는 타이어, 도료, 세라믹, ferite공업등과 성장을 병행하여 왔으며 당기에는 원료인 아연가격의 등락에 따라 성장성이 변화하고 있습니다. 아연말의 경우 조선, 컨테이너, 철 구조물 산업에 필수적으로 소모되는 부식 방지용 도료의 원료이기 때문에 이들 산업의 성장과 업계 수요가 비례합니다.

 

3) 경쟁요소

가. 아연화 : 당 업계의 원재료인 아연 가격의 등락과 확보, 그리고 수요자가 원하는 고품질의 아연화 생산이 경쟁 요소 입니다.

나. 아연말 : 동 산업의 경우 품질에 큰 차이가 없는 상황이며 가격경쟁이 심한 편입니다. 특히 중국공장 현지에서만 생산하는 특성상 원재료 가격과 물량 확보, 부대비용의 절감, 거래처 확보가 경쟁 요소입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

[아연화 부문]

아연화 사업부문 2023년 매출액은 1,034억원으로서 2022년 대비 23.21% 감소하였습니다. 아연화는 타이어 및 자동차용 고무제품, 전자공업의 필수품인 ferit공업에서 원가 및 물량면에서 아주 비중이 큰 원자재입니다. 아연화 시장에서 당사는 안정된 영업상의 지위와 우월한 품질보증 능력을 바탕으로 업계 선두의 점유율을 지속적으로 유지하고 있습니다.

[재활용플라스틱 부문]

재활용플라스틱 사업부문은 폐플라스틱을 원료로 재가공하여 재생플라스틱을 생산하고 있으며, 2023년 매출액은 20억원으로서 2022년 대비 53.16% 감소한 실적입니다. 이는 플라스틱의 국제가 하락과 경기 침체로 인한 플라스틱 수요 감소의 부정적인 영향으로 보입니다.  2024년 당사 재활용플라스틱 부문은 지속적인 수주활동 전개 및 원가구조 개선 활동으로 수익성을 동반한 성장기반을 마련하고자 더욱 노력하겠습니다.

[도료 부문]

2021년말 새로이 추가된 도료 사업부문은 건축용 및 공업용을 비롯한 각종 특수 도료 등을 생산하고 있으며 2023년 매출액은 164억원으로 2022년 매출액 165억원과 비슷한 실적입니다. 당사의 도료 사업부문은 최근 대두되고 있는 환경문제에 적극적으로 대처하기 위해 환경 친화적인 제품 개발을 지속하며, 소비자 요구에 부합하는 제품을 공급함으로써 기술의 우수성을 인정받기 위해 노력하겠습니다.
 

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하였습니다. 세부현황 및 제품ㆍ서비스는 아래와 같습니다.

사업부문	대상회사	주요 재화 및 용역
아연화 부문	한일화학공업(주) 한일화공(곤산)유한공사(*)	아연화 제조 및 판매
재활용플라스틱 부문	한일그린테크 한일에코솔루션	재활용 플라스틱 제조 및 판매
도료 부문	신동페인트공업주식회사	일반용 도료 및 관련제품 제조 및 판매

(*) 당기 아연화 부문 한일화공(곤산)유한공사는 중단영업으로 분류되었습니다.

2) 시장점유율
아연화 시장은 당사가 안정된 영업상의 지위와 우월한 품질보증 능력을 바탕으로 지속적으로 업계 선두의 점유율을 유지하고 있으며, S.B.C(주)와 5-6개 군소업체가 남은 시장을 점유하는 상태이며 소량이기는 하나 수입제품도 일부 유통되고 있습니다.

3) 시장의 특성

아연화는 타이어등 고무제품, 도료, 세라믹, 요업, 유리, 제약, 사료등의 다양한 산업용 기초원료로 수요업체와 긴밀한 협조체제에서 수요처의 요구를 충족시켜 계속적, 반복적으로 소요되는 시장으로 수요처의 성향이 중요하며 국가경제의 전반적인 발전등과 비례하여 증감되고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

                                      < 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 52 기 2023. 12. 31 현재

제 51 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과                        목	제 52 당기	제 51 전기
자          산
Ⅰ. 유동자산	55,795,202,747	64,700,295,621
현금및현금성자산	4,624,240,544	12,522,770,855
매출채권	19,736,131,212	22,398,990,276
단기금융상품	2,075,211,772	1,313,307,020
미수금	678,730,633	766,079,044
단기대여금	2,000,000	11,300,000
기타수취채권	255,106,123	138,201,502
기타유동금융자산	64,576,891	63,470,059
재고자산	23,869,903,177	26,695,324,109
매각예정자산	3,576,886,055	-
기타유동자산	912,416,340	790,852,756
Ⅱ. 비유동자산	91,445,665,233	92,461,624,178
장기금융상품	476,223,145	1,036,971,713
당기손익공정가치 측정 금융자산	6,000,000	6,000,000
보증금	277,721,876	285,744,000
관계기업투자자산	2,807,703,297	2,017,637,717
투자부동산	5,659,489,378	5,741,081,052
유형자산	79,441,203,005	80,053,257,986
무형자산	2,748,068,451	3,287,068,345
기타비유동자산	29,256,081	33,863,365
자   산   총   계	147,240,867,980	157,161,919,799
부          채
Ⅰ. 유동부채	37,903,755,025	34,115,743,787
매입채무	5,474,795,298	5,847,588,377
단기차입금	18,942,722,983	22,424,693,480
유동성장기부채	-	3,954,397
미지급금	1,494,509,626	4,160,745,832
기타지급채무	492,180,725	516,943,097
당기법인세부채	1,553,835,331	171,195,462
유동리스부채	1,452,432,346	761,556,492
기타유동부채	233,459,913	229,066,650
매각예정부채	8,259,818,803	-
Ⅱ. 비유동부채	4,887,006,515	4,100,147,494
임대보증금	290,000,000	290,000,000
순확정급여부채	800,166,815	179,286,907
비유동리스부채	1,673,211,227	2,289,455,294
이연법인세부채	1,673,211,227	1,341,405,293
부   채   총   계	42,790,761,540	38,215,891,281
자          본
지배기업 소유주지분	103,573,361,061	118,149,873,117
자본금	1,755,000,000	1,755,000,000
주식발행초과금	1,118,280,260	1,118,280,260
기타자본잉여금	177,648,008	184,703,607
기타포괄손익누계액	1,866,754,188	1,681,008,889
이익잉여금	98,655,678,605	113,410,880,361
비지배지분	876,745,379	796,155,401
자   본   총   계	104,450,106,440	118,946,028,518
부 채 와 자 본 총 계	147,240,867,980	157,161,919,799

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과                        목	제 52 당기	제 51 전기
매출액	121,935,915,669	155,560,991,387
매출원가	118,708,594,860	138,057,799,259
매출총이익	3,227,320,809	17,503,192,128
판매비와관리비	12,633,693,408	12,113,560,768
영업이익	(9,406,372,599)	5,389,631,360
지분법이익	2,688,580	17,637,717
기타이익	375,630,370	319,017,090
기타손실	263,569,477	388,274,314
금융수익	1,185,573,392	1,991,601,904
금융원가	2,143,428,818	2,114,360,868
법인세비용차감전순이익	(10,249,478,552)	5,215,252,889
법인세비용(수익)	2,472,593,828	405,154,525
계속영업이익(손실)	(12,722,072,380)	4,810,098,364
중단영업이익(손실)	(2,480,725,143)	(811,994,632)
당기순이익	(15,202,797,523)	3,998,103,732
지배회사지분순이익(손실)	(14,686,402,724)	4,342,487,323
비지배지분순이익(손실)	(516,394,799)	(344,383,591)
기타포괄손익	(295,899,056)	1,210,218,727
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(505,176,033)	903,246,582
확정급여제도의 보험수리적 손익의 세후기타포괄손익	(505,176,033)	903,246,582
당기손익으로 재분류될 수 있는 손익항목	209,276,977	306,972,145
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	209,276,977	306,972,145
총포괄손익	(15,498,696,579)	5,208,322,459
지배회사지분순이익(손실)	(15,005,833,458)	5,169,382,487
비지배지분순이익(손실)	(492,863,121)	38,939,972
주당이익
기본주당이익(손실)	(4,184)	1,237
계속영업기본주당이익(손실)	(3,477)	1,468
중단영업기본주당이익(손실)	(707)	(231)
희석주당이익(손실)	(4,184)	1,237
계속영업희석주당이익(손실)	(3,477)	1,468
중단영업희석주당이익(손실)	(707)	(231)

(2) 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

                                      <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 52 기 2023. 12. 31 현재

제 51 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과                        목	제 52 당기	제 51 전기
자          산
Ⅰ. 유동자산	47,201,813,006	54,758,966,756
현금및현금성자산	2,269,521,561	9,441,353,494
매출채권	17,483,520,276	19,387,414,356
단기금융상품	1,940,211,772	1,273,307,020
미수금	673,730,633	740,546,947
단기대여금	4,512,900,000	-
기타수취채권	221,504,091	48,661,941
기타유동금융자산	64,576,891	63,470,059
재고자산	19,440,455,709	23,107,485,422
기타유동자산	595,392,073	696,727,517
Ⅱ. 비유동자산	88,718,115,050	87,980,471,648
장기금융상품	233,500,000	783,149,999
보증금	145,260,246	143,368,607
종속기업투자자산	26,817,088,585	22,738,940,875
투자부동산	5,659,489,378	5,741,081,052
유형자산	51,342,003,712	53,798,930,739
무형자산	1,161,545,426	1,187,059,318
장기대여금	1,285,000,000	585,000,000
순확정급여자산	-	62,839,964
기타비유동자산	76,976,163	64,424,415
이연법인세자산	1,997,251,540	2,875,676,679
자   산   총   계	135,919,928,056	142,739,438,404
부          채
Ⅰ. 유동부채	21,805,291,115	21,029,660,069
매입채무	3,798,983,843	4,410,975,000
단기차입금	15,100,000,000	14,800,000,000
미지급금	989,237,822	1,257,172,142
기타지급채무	202,259,270	211,709,595
당기법인세부채	1,549,928,149	171,195,462
유동금융보증부채	7,635,467	18,682,312
유동리스부채	74,154,806	76,316,466
기타유동채무	83,091,758	83,609,092
Ⅱ. 비유동부채	1,035,040,937	392,819,987
임대보증금	290,000,000	290,000,000
순확정급여부채	668,025,527	-
비유동리스부채	77,015,410	102,819,987
부   채   총   계	22,840,332,052	21,422,480,056
자          본
Ⅰ. 납입자본	2,873,280,260	2,873,280,260
자본금	1,755,000,000	1,755,000,000
주식발행초과금	1,118,280,260	1,118,280,260
Ⅱ. 기타자본구성요소	184,703,607	184,703,607
기타자본잉여금	184,703,607	184,703,607
Ⅲ. 이익잉여금	110,021,612,137	118,258,974,481
자   본   총   계	113,079,596,004	121,316,958,348
부 채 와 자 본 총 계	135,919,928,056	142,739,438,404

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과                        목	제 52 당기	제 51 전기
매출액	103,449,563,476	134,714,573,543
매출원가	102,488,493,257	120,237,000,112
매출총이익	961,070,219	14,477,573,431
판매비와관리비	5,468,952,350	5,870,675,880
영업이익	(4,507,882,131)	8,606,897,551
기타이익	350,122,808	292,106,585
기타손실	253,108,221	7,355,378,367
금융수익	1,049,967,466	1,954,650,235
금융원가	1,511,027,327	1,745,719,961
법인세비용차감전순이익	(4,871,927,405)	1,752,556,043
법인세비용(수익)	2,546,555,040	(165,078,440)
당기순이익	(7,418,482,445)	1,917,634,483
기타포괄손익	(467,879,899)	720,031,613
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(467,879,899)	720,031,613
확정급여제도의 보험수리적 손익의 세후기타포괄손익	(467,879,899)	720,031,613
총포괄이익	(7,886,362,344)	2,637,666,096
주당이익
기본주당순이익	(2,114)	546
희석주당순이익	(2,114)	546

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과        목	제 52 당기		제 51 전기
미처분이익잉여금	-	19,983,609,399		28,220,971,743
전기이월미처분이익잉여금	27,869,971,743	-	25,583,305,647
당기순이익(손실)	(7,418,482,445)	-	1,917,634,483
보험수리적손익	(467,879,899)	-	720,031,613
이익잉여금처분액		(175,500,000)		(351,000,000)
배당금	(175,500,000)		(351,000,000)
현금배당       주배당금(률) 보통주 :          당기  50원(10%)          전기 100원(20%)
차기이월미처분이익잉여금		19,808,109,399		27,869,971,743

 
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구     분	제 52 당기	제 51 당기
주 당 배 당 금	50원	100원
배 당 금 총 액	175,500,000	351,000,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤성진	1961.06.19	사내이사	해당사항 없음	본  인	이사회
김완동	1964.04.18	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김현동	1970.07.18	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
윤성진	한일화학공업 대표이사	- 1989년~1996년 - 1996년~2000년 - 2000년~2002년 - 2002년~현재	한일화학공업(주) 이사 한일화학공업(주) 상무 한일화학공업(주) 전무 한일화학공업(주) 대표이사	해당사항 없음
김완동	한일화학공업 이사	- 2016년~현재	한일화학공업(주) 이사	해당사항 없음
김현동	동국대학교 경영학부 교수	- 2019년~현재	동국대학교 경영학부 교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤성진	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김완동	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김현동	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성      본 후보자는 사외이사로서 한일화학공업(주)의 이사회 구성원이 되어 관련 분야의        충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사        의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성         본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야        함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고      자 합니다.   3. 회사의 이익 보호       전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의         이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수      본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,      경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무       를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅁ 윤성진 후보자는 한일화학공업에서 대표이사로서 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 사업 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였음. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. ㅁ 김완동 후보자는 당사의 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우,사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 사업 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였음. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. ㅁ 김현동 후보자는 동국대학교 경영학부 교수로서 경영관련 분야에 뛰어난 경험과 이해도 지녔음. 이를 활용하여 당사의 안정적인 경영관리에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
실제 지급된 보수총액	471,841,160
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	9,600,000
최고한도액	30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를  
 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.hanzinc.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 1.  주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 27일(수) 2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 3월 12일(화) 3. 주총 집중일 주총 개최 사유  - 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 이후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 4. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000523