주주총회소집결의 2024-03-13 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801986
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 12 태평양물산 빌딩 본관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고. 외부감사인 선임보고. 《부의안건》 제1호 의안. 제52기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 35원) 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이정호 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 박소연 선임의 건 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 2012~현재 태평양물산 경영관리본부장 1998~2012 한국오웬스코닝(주) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소연 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 2019~2023 ㈜HC Company 대표이사 2018~2019 디비에서㈜ 고문 2010~2018 디비에스㈜ 대표이사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 25. 전자상거래업 | 상호명 변경에 따른 목적사항 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 수출입업 11. 부동산 임대업 및 부동산 매매업 | 1. 의류 및 원부자재 등 수출입업 11.비주거용 부동산 임대업 및 부동산 매매업 | 상호명 변경에 따른 목적사항 정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801986
