정기주주총회결과 2024-03-28 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801281
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 686,464 | - 매출액 | 920,175 | |
| - 부채총계 | 478,794 | - 영업이익 | 40,575 | ||
| - 자본금 | 26,387 | - 당기순이익 | 6,012 | ||
| - 자본총계 | 207,670 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 622,243 | - 매출액 | 627,397 | |
| - 부채총계 | 378,773 | - 영업이익 | 25,105 | ||
| - 자본금 | 26,387 | - 당기순이익 | 2,549 | ||
| - 자본총계 | 243,470 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,697,219,195 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 52기 (2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 35원) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이정호) ☞ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 박소연) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억한도) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 2012~현재 태평양물산 경영관리본부장 1998~2012 한국 오웬스코닝㈜ |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소연 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 2019~2023 ㈜HC Company 대표이사 2018~2019 디비에스㈜ 고문 2010~2018 디비에스㈜ 대표이사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 25. 전자상거래업 | 상호명 변경에 따른 목적사항 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 수출입업 11. 부동산 임대업 및 부동산 매매업 26. 골프용품 제조, 판매, 서비스사업 27. 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업 28. 전 각호에 관련된 부대사업 | 1. 의류 및 원부자재 등 수출입업 11. 비주거용 부동산 임대업 및 부동산 매매업 25. 골프용품 제조, 판매, 서비스사업 26. 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업 27. 전 각호에 관련된 부대사업 | 상호명 변경에 따른 목적사항 정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801281
