사조동아원 (008040) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2021-03-11 13:21:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311000234



주주총회소집공고


  2021년     03월     11일


회   사   명 : 사조동아원 주식회사
대 표 이 사 : 이인우, 노동환
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 방배천로 2길 12

(전   화) 02-789-9556

(홈페이지)http://www.dongaone.com


작 성  책 임 자 : (직  책)이사 (성  명)김형득

(전  화)02-789-9843



주주총회 소집공고

(제50기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                   - 다   음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 9시

 

2. 장 소 : 사조동아원(주) 본사 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로 2길 12 사조빌딩)

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

※ 배당(안) : 무배당

제2호 의안 : 정관 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

  

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.


I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
박홍주
(출석률: 91%)
이종훈
(출석률: 100%)
김창수
(출석률: 100%)
김기범
(출석률: 45%)
찬 반 여 부
1 2020.02.05 대구은행 유산스 한도 신규 차입건 찬성 해당없음 찬성 불참
2 2020.02.24 제49기 연결재무제표(별도포함) 확정에 따른 내부보고의 건 찬성 해당없음 찬성 찬성
3 2020.02.27 제49기 정기주주총회 개최의 건 찬성 해당없음 찬성 찬성
4 2020.02.27 제49기 정기주주총회 전자투표 제도 도입의 건 찬성 해당없음 찬성 찬성
5 2020.04.02 ㈜사조대림 주식 매입의 건 불참 찬성 해당없음 찬성
6 2020.04.22 NH농협캐피탈㈜ 사료구매자금 여신만기 연장의건 찬성 찬성 해당없음 찬성
7 2020.07.13 수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출) 찬성 찬성 해당없음 불참
8 2020.10.08 부산은행 유산스 연장의 건 찬성 찬성 해당없음 불참
9 2020.10.08 한국산업은행 일반차입금 연장의 건 찬성 찬성 해당없음 불참
10 2020.10.13 인천공장 부지 매각의 건 찬성 찬성 해당없음 불참
11 2020.12.24 산업은행 운영자금대출 대환 및 한도대출, 수입신용장 기한 연장의 건 찬성 찬성 해당없음 불참

2020년 3월 27일 제49기 정기주주총회에서 이종훈 사외이사가 신규선임 되었으며,
2020년 3월 29일 김창수 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 위원장 : 이종훈
위   원 : 김기범
위   원 : 박홍주
2020.02.06 외부감사인 선정규정 신설의 건 가결
외부감사인 선정의 건
2020.02.27 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결
제49기 회계 및 업무에 대한 감사 결과 승인의 건
2020.04.20 대표감사위원 선임의 건 가결


2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액
비 고
사외이사 3 1,500,000,000 19,500,000 6,500,000

주1) 주총승인금액은 사내외구분없이 이사보수한도 총액임.
주2) 상기 1인당 평균 지급액은 중도퇴임한 사외이사 지급액을 포함하여 산정함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

※ 상기 거래금액의 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2019년 말 매출액 대비 1% 이상인 거래이며 당기 중 해당 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
㈜사조대림
(계열회사)
매출 2020.01.01~12.31 42,441,783 10.29%
매입 2020.01.01~12.31 6,197,305 1.50%
지급임차료 2020.01.01~12.31 23,998 0.00%

※ 상기 거래금액의 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2019년 말 매출액 대비 5% 이상인 거래임.

III. 경영참고사항


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황


(1) 산업의 특성 및 성장성


     - 제분사업부문 : 원맥을 수입, 가공, 판매하는 제분사업은 국민식생활을 책임져왔으며 연간 2백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있는 성숙단계의 산업이며 최근 경기부진으로 인한 내수시장의 위축 및 수입 밀가루의 국내 유입으로 인하여 소비량이 정체를 이루고 있으나, 최근 가족구성원들의 역할 변화 및 식생활 패턴의 웰빙화, 다양화로 인하여 유기농 및 기능성 밀가루시장이 제분사업의 새로운 성장요소로 대두되고 있습니다.

    - 생물자원사업부문 : 배합사료산업은 축산업의 기초산업으로서 가축 및 양식어류의 사료를 제조하는 산업이며, 연간 1천9백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있습니다. 조류독감과 광우병, 구제역 등의 가축질병의 발생 및 FTA협상 등으로 인한 대외 개방이 진행되면서 외국축산물의 국내 대거 유입 등으로 국내 축산업의 피해가 예상되고 있으나 국내 생활수준의 증가 등으로 현재 꾸준한 육류 및 어류소비가 이루어지고 있어 고품질의 제품과 지속적인 연구개발 등으로 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동 및 계절적 특성


     - 제분부문 : 경기 및 계절성과 관계없이 판매량은 꾸준한 추세이나 원료의 대부분을 수입에 의존하므로 국제 곡물시세와 환율이 업계에 미치는 영향이 지대합니다.

     - 생물자원부문 : 축산업의 필수 요소로서 타산업군에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나 계절적 요인으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생하며, 최근에는 수입육의 수입 증가로 인한 축산물 시세의 변동이나 축산물 질병 발생 등에 의하여 크게 영향을 받는 편입니다. 또한 업계의 특성 상 주원료인 옥수수, 대두박 등 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율변동과 경기변동에 영향을 받을수 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 시장의 안정성 및 경쟁요소

      - 제분부문 : 제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체의 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다.
식품산업의 특성상 안전식품으로서의 안정성이 최우선시되며 가격, 다양한 제품을 생산하기 위한 기술력 등이 중요한 요소로 작용합니다.

      - 생물자원부문 : 국내 사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 업체가 1~8% 내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있습니다. 사료사업은 하루라도 사료가 공급되지 않으면 안되는 양축업의 특성상 수요/공급 측면에서의 시장안정성은 높다고 할 수 있지만 업체간의 치열한 경쟁으로 영업력 및 품질이시장 선점의 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황
 2020년 코로나19로 인한 국내 경기 침체와 미중무역분쟁 및 보호주의 강화에 따른글로벌 경제의 불확실성등으로 매우 어려운 한해 였으나, 전 임직원이 혼연일체가 되어 강한 책임감과 추진력을 통해 생산성 효율 극대화 및 원가절감을 통해 수익 달성에 노력하고 있습니다.
당사의 2020년도 연결기준 매출액은 전년대비 
160억원 감소한 3,962억원, 영업이익은 전년대비 42억원 증가한 166억원을 기록하였습니다.
 제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분
      - 제분사업부문 : 밀가루, 프리믹스, 메밀, RPC, 밀쌀, 유기농 등 국민 식생활과 밀접한 제품을 생산하고 있습니다.
      - 생물자원사업부문 : 국내에서 가축 및 양식어류의 사료제품을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율


      - 제분, 생물자원부문
                                                                                                        (단위 : %)

구 분(*1) 2020년 2019년 2018년
생물자원 1.1 1.3 1.4
제 분 23.8 23.5 22.8

(*1) 사료 및 제분협회자료를 참고로 하여 당사에서 집계한 것으로 오차가 있을 수 있습니다.


(3) 시장의 특성

      제분부문은 경기변동에 따른 판매량의 급격한 변동은 없으나 인구증감과 식생활 패턴의 변경 등으로 다소 변동되며, 매출은 주로 국내와 수출로 이뤄지나 국내비중이거의 대부분이며 판매경로는 실수요업체와 도매상을 위주로 하고 있습니다.

      생물자원부문은  축산업의 기초산업으로 축산업 경기에 영향을 많이 받으므로 축산업과 경영의 파트너로서 인식하여 이들에 대한 기술, 정보관리 등 일관성 있는 협력이 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도


조직도_201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

◆ 연결재무제표

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조해 주시기 바랍니다.


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)


※ 아래의 재무제표는 '20년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 향후 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

① 연결재무상태표

연  재 무 상 태 표
제 50(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 49(전) 기 2019년 12월 31일 현재
사조동아원주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 제 50(당) 기 제 49(전) 기
자              산

I. 유동자산 142,831,813,804 185,628,068,141
  현금및현금성자산 3,098,324,193 4,012,278,105
  매출채권및기타채권 51,225,464,204 54,457,607,812
  기타금융자산 100,000,000 115,000,000
  재고자산 70,777,977,133 74,277,279,979
  기타유동자산 1,807,439,800 819,440,571
  소비용생물자산 2,759,093,113 2,668,918,560
  당기법인세자산  - 133,938,900
  매각예정자산 13,063,515,361 49,143,604,214
II. 비유동자산 303,604,956,990 281,253,453,959
  매출채권및기타채권 219,123,519 1,037,653,486
  기타금융자산 7,474,993,170 3,510,041,128
  생산용생물자산 1,681,881,773 1,225,311,248
  관계기업투자
1,364,086,733 1,339,858,633
  유형자산 226,138,728,044 235,227,305,978
  무형자산 29,839,111,699 32,959,898,120
  사용권자산 1,232,824,654 1,418,123,524
  비유동매각예정자산 34,000,000,000 -
  이연법인세자산 1,654,207,398 4,535,261,842
자   산   총   계 446,436,770,794 466,881,522,100
부              채  
I. 유동부채 214,316,372,432 233,179,633,557
  매입채무및기타채무 30,444,088,644 27,839,521,318
  단기차입부채 140,896,055,728 146,245,302,073
  유동성장기차입부채 32,326,116,917 50,639,843,078
  유동리스부채 496,423,286 642,597,920
  파생상품부채 2,493,961,935 517,882,752
  미지급법인세 1,153,172,325 1,643,286,800
  기타유동부채 6,506,553,597 5,651,199,616
II. 비유동부채 24,398,850,716 36,697,184,768
  장기차입부채  17,274,111,927 29,362,864,427
  비유동리스부채 804,337,362 805,576,138
  순확정급여부채 6,320,401,427 6,528,744,203
부   채   총   계 238,715,223,148 269,876,818,325
자              본  
I. 지배주주지분
207,388,054,052 196,707,198,667
  자본금 70,572,300,000 70,572,300,000
  연결자본잉여금 92,624,334,433 92,624,334,433
  연결기타잉여금 22,775,412,605 22,775,412,605
  연결기타포괄손익누계액 (1,344,090,501) (2,409,193,269)
  연결이익잉여금 22,760,097,515 13,144,344,898
II. 비지배주주지분
333,493,594 297,505,108
자   본   총   계 207,721,547,646 197,004,703,775
부 채 및 자 본 총 계 446,436,770,794 466,881,522,100


② 연결포괄손익계산서 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 50(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
사조동아원주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 제 50(당) 기 제 49(전) 기
계속영업
I. 매출액 396,215,666,652 412,225,993,901
II. 매출원가 349,170,910,117 366,836,983,646
III. 매출총이익 47,044,756,535 45,389,010,255
  판매비와관리비 30,405,975,804  32,934,530,565
IV. 영업이익 16,638,780,731  12,454,479,690
  금융수익 1,496,228,173 1,208,318,419
  금융비용 10,956,708,153 12,515,145,788
  지분법손익 81,936,100 66,173,035
  기타수익 14,116,049,951 9,553,657,433
  기타비용 7,191,702,192 11,278,031,417
V. 법인세비용차감전순손익 14,184,584,610 (510,548,628)
  법인세비용(수익) 4,568,446,094  (1,562,355,013)
VI. 계속영업당기순이익
9,616,138,516  1,051,806,385
중단영업
VII. 중단영업당기순손
- (164,402,934)
전체영업
VIII. 당기이익
9,616,138,516 887,403,451
IX. 기타포괄손익
1,100,705,355 406,478,649
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

  현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (223,400,053) (43,427,072)
  기타포괄손익관련 법인세효과 49,148,011 9,553,956
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

  순확정급여부채의 재측정요소 (67,995,642) 662,581,661
  기타포괄손익공정가치평가손익  1,702,556,406 (98,028,117)
  기타포괄손익관련 법인세효과 (359,603,367) (124,201,779)
X. 총포괄손익
10,716,843,871 1,293,882,100
XI. 당기순이익의 귀속:  
  지배기업의 소유주지분 9,580,150,030 911,279,046
    계속영업당기순이익 9,580,150,030 1,051,806,385
    중단영업당기순손실 - (140,527,339)
  비지배지분 35,988,486 (23,875,595)
    계속영업당기순이익 35,988,486 -
    중단영업당기순손실 - (23,875,595)
XII. 총포괄손익의 귀속


  지배기업의 소유주지분 10,680,855,385 1,317,757,695
  비지배지분 35,988,486 (23,875,595)
XIII. 주당손익


  계속영업기본주당이익 73 8
  계속영업희석주당이익 73 8
  중단영업기본주당손실 - (1)
  중단영업희석주당손실 - (1)


③연결자본변동표

 결 자 본 변 동 표
제 50(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
사조동아원주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 지배주주지분 비지배주주지분 총   계
자 본 금

연결
자본잉여금

연결
기타잉여금

연결기타
포괄손익누계액

연결결손금

2019년 1월 1일(전기초) 70,572,300,000 111,720,856,872 5,451,022,706 (2,080,738,652) (7,598,389,853) (913,882,624) 177,151,168,449
총포괄손익:
 당기순이익 - - - - 911,279,046 (23,875,595) 887,403,451
 기타포괄손익공정가치평가손익 - - - (76,461,931) - - (76,461,931)
 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 - - - (33,873,116) - - (33,873,116)
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - - 516,813,696 - 516,813,696
기타포괄손익공정가치 지분상품 처분에 따른 대체:
 기타포괄손익공정가치처분손익 - - - (218,119,570) 218,119,570 - -
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
 결손금 보전 - (19,096,522,439) - - 19,096,522,439 - -
 자기주식처분 - - 17,324,389,899 - - - 17,324,389,899
 연결실체의 변동 - - - - - 1,235,263,327 1,235,263,327
2019년 12월 31일(전기말) 70,572,300,000 92,624,334,433 22,775,412,605 (2,409,193,269) 13,144,344,898 297,505,108 197,004,703,775
2020년 1월 1일(당기초) 70,572,300,000 92,624,334,433 22,775,412,605 (2,409,193,269) 13,144,344,898 297,505,108 197,004,703,775
총포괄손익:
 당기순이익 - - - - 9,580,150,030 35,988,486 9,616,138,516
 기타포괄손익공정가치평가손익 - - - 1,327,993,997 - - 1,327,993,997
 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 - - - (174,252,042) - - (174,252,042)
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (53,036,600) - (53,036,600)
기타포괄손익공정가치 지분상품 처분에 따른 대체:
 기타포괄손익공정가치처분손익 - - - (88,639,187) 88,639,187 - -
2020년 12월 31일(당기말) 70,572,300,000 92,624,334,433 22,775,412,605 (1,344,090,501) 22,760,097,515 333,493,594 207,721,547,646


④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 50(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
사조동아원주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 제 50(당) 기 제 49(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 29,247,930,920 (4,125,558,513)
 당기순이익 9,616,138,516 887,403,451
 조정

   유형자산감가상각비 11,934,816,722 12,135,257,652
   무형자산상각비 108,472,237 79,840,932
   생산용생물자산감가상각비 255,334,036 -
   사용권자산상각비 620,239,627 688,832,348
   퇴직급여 1,526,056,829 1,870,687,836
   대손상각비(환입) (434,096,235) 679,342,140
   기타의대손상각비 88,487,343 -
   외화환산손실 13,451,624 426,386,955
   재고자산폐기손실 111,106,329 84,127,659
   소비용생물자산평가손실 126,403,603 46,747,141
   유형자산처분손실 4,787,816 69,228,378
   리스계약변경손실 20,410  -
   무형자산손상차손 2,856,714,184 2,105,899,566
   단기금융상품처분손실 1,086,835 -
   당기손익공정가치평가손실 457,186,566 34,621,720
   파생상품평가손실 357,134,810 48,855,680
   금융보증비용 12,000,000 66,500,000
   잡손실 5,227,120 -
   이자비용 7,442,080,496 11,520,952,442
   법인세비용(수익) 4,568,446,094 (1,562,352,640)
   외화환산이익 (9,231,966,738) (1,734,974,714)
   유형자산처분이익 (52,058,579) (33,640)
   리스계약변경이익 (6,125,757) (26,140,886)
   매각예정자산처분이익 (315,722,117) (440,157,051)
   종속기업처분이익 - (5,772,136,262)
   지분법이익 (81,936,100) (66,173,035)
   당기손익공정가치처분이익 (285,000,000) -
   당기손익공정가치평가이익 (81,700) (44,391,971)
   금융보증계약부채환입 (147,872,056) (149,236,738)
   이자수익 (50,941,660) (193,138,035)
   배당금수익 (13,900,000) (1,300,000)
   매출채권의 감소(증가) 2,424,520,947 (5,041,260,904)
   기타채권의 감소(증가) 1,415,916,193 896,788,448
   기타유동자산의 감소(증가) (987,999,229) 728,794,469
   재고자산의 감소(증가) 3,388,196,517 (5,342,948,630)
   소비용생물자산의 감소(증가) 238,494,493 (182,023,171)
   매입채무의 증가(감소) 5,191,286,992 (66,687,450)
   기타채무의 증가(감소) (551,116,145) (1,833,623,963)
   파생상품부채의 증가(감소) (48,855,680) 44,049,468
   기타유동부채의 증가(감소) 855,353,981 190,121,375
   사외적립자산의 납부 (1,250,000,000) (1,490,000,000)
   퇴직금의 지급 (552,395,247) (1,209,400,085)
   이자의 수취 93,687,272 225,549,958
   배당금의 수취 71,608,000 59,008,000
   이자의 지급 (8,172,234,848) (11,905,225,986)
   법인세의 환입(납부) (2,354,022,581) 46,651,030
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (3,956,826,127) 6,354,521,655
   단기금융상품의 감소 13,913,165 975,000,000
   단기대여금의 감소 - 64,607,653
   보증금의 감소 191,325,000 611,328,000
   당기손익공정가치금융자산의 처분 285,000,000 540,000,000
   기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 863,639,983 2,599,242,880
   매각예정자산의 처분 2,395,810,970 5,348,895,598
   종속기업의 처분 - 448,601,380
   유형자산의 처분 211,383,855 248,502,990
   무형자산의 처분 160,000,000 -
   연결범위변동으로 인한 현금의 증가 - 81,833,590
   단기금융상품의 증가 - (300,000,000)
   단기대여금의 증가 (25,000,000)  -
   보증금의 증가 (10,500,000)  -
   장기금융상품의 증가 (120,000,000) (120,000,000)
   당기손익공정가치금융자산의 취득 - (1,059,161,420)
   기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 (3,461,219,510) -
   종속기업의 취득 - (475,204,000)
   유형자산의 취득 (3,289,802,380) (2,606,625,016)
   무형자산의 취득 (4,400,000) (2,500,000)
   생산용생물자산의 취득 (1,166,977,210) -
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (26,205,055,804) (748,762,333)
   단기차입금의 차입 185,190,846,722 208,197,505,876
   사채의 발행 - 32,543,195,186
   자기주식의 처분 - 19,482,756,280
   종속기업의 유상증자 - 800,000,000
   단기차입금의 상환 (181,337,304,300) (235,658,287,973)
   사채의 상환 (7,038,000,000) -
   전환사채의 상환 (22,367,813,908) (25,399,143,810)
   리스부채의 상환 (652,784,318) (714,787,892)
IV. 현금및현금성자산의 증감 (913,951,011) 1,480,200,809
V. 기초의 현금및현금성자산 4,012,278,105 2,532,077,296
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 (2,901) -
VII. 기말의 현금및현금성자산 3,098,324,193 4,012,278,105


2 별도재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표
제 50(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 49(전) 기 2019년 12월 31일 현재
사조동아원주식회사   (단위 : 원)
과     목 제 50(당) 기 제 49(전) 기
자              산

I. 유동자산 141,240,766,011 184,565,206,359
  현금및현금성자산 2,905,412,287 1,747,682,103
  매출채권및기타채권 52,658,099,042 58,393,985,400
  기타금융자산 100,000,000 115,000,000
  재고자산 70,716,229,566 74,223,456,258
  기타유동자산 1,797,509,755 807,573,684
  당기법인세자산 - 133,904,700
  매각예정자산 13,063,515,361 49,143,604,214
II. 비유동자산 295,373,833,206 272,907,057,815
  매출채권및기타채권 219,123,519 1,032,919,486
  기타금융자산 7,474,993,170 3,510,041,128
  종속및관계기업투자
5,831,538,901 5,831,538,901
  유형자산 218,515,972,539 227,073,217,279
  무형자산 26,292,855,710 29,336,714,194
  사용권자산 1,232,824,654 1,418,123,524
  비유동매각예정자산 34,000,000,000 -
  이연법인세자산 1,806,524,713 4,704,503,303
자   산   총   계 436,614,599,217 457,472,264,174
부              채  
I. 유동부채 206,275,751,305 229,279,584,292
  매입채무및기타채무 29,221,130,972 26,683,469,326
  단기차입부채 138,296,055,728 143,645,302,073
  유동성장기차입부채 28,179,116,917 50,639,843,078
  유동리스부채 496,423,286 642,597,920
  파생상품부채 2,493,961,935 517,882,752
  당기법인세부채 1,121,063,931 1,643,286,800
  기타유동부채 6,467,998,536 5,507,202,343
II. 비유동부채  24,396,255,605 32,541,348,484
  장기차입부채 17,274,111,927 25,215,864,427
  비유동리스부채 804,337,362 805,576,138
  순확정급여부채 6,317,806,316 6,519,907,919
부   채   총   계 230,672,006,910 261,820,932,776
자              본  
I. 자본금 70,572,300,000 70,572,300,000
II. 자본잉여금 92,624,334,433 92,624,334,433
III. 기타잉여금 38,327,154,427 38,327,154,427
IV. 기타포괄손익누계액 (1,344,090,501) (2,409,193,269)
V. 이익잉여금(결손금) 5,762,893,948 (3,463,264,193)
자   본   총   계 205,942,592,307 195,651,331,398
부 채 및 자 본 총 계 436,614,599,217 457,472,264,174


② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 50(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
사조동아원주식회사 (단위 : 원)
과     목 제 50(당) 기 제 49(전) 기
I. 매출액 391,913,286,722 412,516,589,381
II. 매출원가 345,582,758,181 367,127,579,126
III. 매출총이익 46,330,528,541 45,389,010,255
  판매비와관리비 30,292,740,105 32,936,932,042
IV. 영업이익 16,037,788,436 12,452,078,213
  금융수익 1,509,960,721 1,266,026,419
  금융비용 10,669,410,728 12,473,645,788
  기타수익 14,055,595,903 4,230,328,416
  기타비용 7,190,302,192 11,235,339,732
V. 법인세비용차감전순손익 13,743,632,140 (5,760,552,472)
  법인세비용(수익) 4,553,076,586 (1,562,355,013)
VI. 당기순이익 9,190,555,554 (4,198,197,459)
VII. 기타포괄손익 1,100,705,355 406,478,649
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:  
  현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (223,400,053) (43,427,072)
  기타포괄손익관련 법인세효과 49,148,011 9,553,956
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

  순확정급여부채의 재측정요소 (67,995,642) 662,581,661
  기타포괄손익공정가치평가손익  1,702,556,406 (98,028,117)
  기타포괄손익관련 법인세효과  (359,603,367) (124,201,779)
VIII. 총포괄손익 10,291,260,909 (3,791,718,810)
IX. 주당손익

  기본주당손익 70 (33)
  희석주당손익 70 (33)


③ 자본변동표

자 본 변 동 표
제 50(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
사조동아원주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금

자본잉여금

기타잉여금

기타포괄

손익누계액

결손금

총   계
2019년 1월 1일(전기초) 70,572,300,000 111,720,856,872 21,002,764,528 (2,080,738,652) (19,096,522,439) 182,118,660,309
총포괄손익:
  당기순손실 - - - - (4,198,197,459) (4,198,197,459)
  기타포괄손익공정가치평가손익  - - - (76,461,931) - (76,461,931)
  현금흐름위험회피 파생상품평가손익 - - - (33,873,116) - (33,873,116)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - - 516,813,696 516,813,696
기타포괄손익공정가치 지분상품 처분에 따른 대체:
  기타포괄손익공정가치처분손익 - - - (218,119,570) 218,119,570 -
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
  결손금 보전 - (19,096,522,439) - - 19,096,522,439 -
  자기주식처분 - - 17,324,389,899 - - 17,324,389,899
2019년 12월 31일(전기말) 70,572,300,000 92,624,334,433 38,327,154,427 (2,409,193,269) (3,463,264,193) 195,651,331,398
2020년 1월 1일(당기초) 70,572,300,000 92,624,334,433 38,327,154,427 (2,409,193,269) (3,463,264,193) 195,651,331,398
총포괄손익:
  당기순이익 - - - - 9,190,555,554 9,190,555,554
  기타포괄손익공정가치평가손익  - - - 1,327,993,997 - 1,327,993,997
  현금흐름위험회피 파생상품평가손익 - - - (174,252,042) - (174,252,042)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (53,036,600) (53,036,600)
기타포괄손익공정가치 지분상품 처분에 따른 대체:
  기타포괄손익공정가치처분손익 - - - (88,639,187) 88,639,187 -
2020년 12월 31일(당기말) 70,572,300,000 92,624,334,433 38,327,154,427 (1,344,090,501) 5,762,893,948 205,942,592,307


④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 50(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
사조동아원주식회사 (단위 : 원)
과     목 제 50(당) 기 제 49(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 29,907,371,806 811,949,787
 당기순이익 9,190,555,554 (4,198,197,459)
 조정

  유형자산감가상각비 11,403,483,528 12,096,401,599
  무형자산상각비 31,544,300 79,840,932
  사용권자산상각비 620,239,627 688,832,348
  퇴직급여 1,489,731,326 1,852,130,819
  대손상각비(환입) (434,096,235) 679,342,140
  기타의대손상각비 88,487,343 -
  단기금융상품처분손실 1,086,835 -
  당기손익공정가치평가손실 457,186,566 34,621,720
  종속기업투자손상차손 - 2,105,899,566
  유형자산처분손실 4,787,816 26,536,693
  리스계약변경손실 20,410 -
  무형자산손상차손 2,856,714,184 -
  재고자산폐기손실 111,106,329 84,127,659
  파생상품평가손실 357,134,810 48,855,680
  외화환산손실 13,451,624 426,386,955
  금융보증비용 12,000,000 25,000,000
  잡손실 5,227,120 -
  법인세비용(수익) 4,553,076,586 (1,562,355,013)
  이자비용 7,154,783,071 11,495,320,236
  유형자산처분이익 (52,058,579) (33,640)
  리스계약변경이익 (6,125,757) (26,140,886)
  당기손익공정가치평가이익 (81,700) (44,391,971)
  당기손익공정가치처분이익 (285,000,000) -
  매각예정자산처분이익 (315,722,117) (440,157,051)
  종속기업투자처분이익 - (448,807,245)
  외화환산이익 (9,231,966,738) (1,734,974,714)
  금융보증계약부채환입 (106,402,056) (149,236,738)
  이자수익 (48,436,208) (192,593,574)
  배당금수익 (71,608,000) (59,008,000)
  매출채권의 감소(증가) 4,681,838,239 (1,341,219,942)
  기타채권의 감소(증가) 1,637,341,651 721,503,531
  기타유동자산의 감소(증가) (989,936,071) 928,794,469
  재고자산의 감소(증가) 3,396,120,363 (5,298,616,950)
  매입채무의 증가(감소) 5,255,367,142 792,347,240
  기타채무의 증가(감소) (829,735,008) (1,596,691,823)
  파생상품부채의 증가(감소) (48,855,680) 44,049,468
  기타유동부채의 증가(감소) 960,796,193 (139,259,127)
  사외적립자산의 납부 (1,250,000,000) (1,490,000,000)
  퇴직금의 지급 (509,828,571) (1,200,258,325)
  이자의 수취 91,181,820 225,199,291
  배당금의 수취 71,608,000 59,008,000
  이자의 지급 (8,003,774,390) (11,726,954,751)
  법인세의 환입(납부) (2,353,871,521) 46,648,650
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,544,582,917) (439,543,343)
  단기금융상품의 감소 13,913,165 975,000,000
  보증금의 감소 186,591,000 611,328,000
  당기손익공정가치금융자산의 처분 285,000,000 540,000,000
  기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 863,639,983 2,599,242,880
  매각예정자산의 처분 2,395,810,970 5,348,895,598
  종속기업투자주식의 처분 - 998,772,625
  유형자산의 처분 211,383,855 248,502,990
  무형자산의 처분 160,000,000 -
  단기금융상품의 증가 - (300,000,000)
  보증금의 증가 (10,500,000) -
  장기금융상품의 증가 (120,000,000) (120,000,000)
  당기손익공정가치금융자산의 취득 - (1,059,161,420)
  기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 (3,461,219,510) -
  종속기업투자주식의 취득 - (7,675,204,000)
  유형자산의 취득 (3,064,802,380) (2,604,420,016)
  무형자산의 취득 (4,400,000) (2,500,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (26,205,055,804) (934,698,390)
  단기차입금의 차입 185,190,846,722 208,197,505,876
  사채의 발행 - 32,543,195,186
  자기주식의 처분 - 19,482,756,280
  단기차입금의 상환 (181,337,304,300) (235,044,224,030)
  전환사채의 상환 (22,367,813,908) (25,399,143,810)
  사채의 상환 (7,038,000,000) -
  리스부채의 상환 (652,784,318) (714,787,892)
IV. 현금및현금성자산의 증감 1,157,733,085 (562,291,946)
V. 기초의 현금및현금성자산 1,747,682,103 2,309,974,049
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 (2,901) -
VII. 기말의 현금및현금성자산 2,905,412,287 1,747,682,103


⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
당기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 처리될 예정입니다.


제 50(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
사조동아원주식회사 (단위 : 원)


구     분 제 50 (당) 기 제 49 (당) 기
처리예정일: 2021년 3월 26일 처리예정일: 2020년 3월 27일
I. 미처분이익잉여금
5,762,893,948   (3,463,264,193)
  전기이월미처리결손금 (3,463,264,193)
-  
  당기순이익(손실) 9,190,555,554
(4,198,197,459)  
  기타포괄손익금융자산처분손익 88,639,187
218,119,570  
  순확정급여부채의 재측정요소 (53,036,600)
516,813,696  
Ⅱ. 이익잉여금처분액
-   -
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
5,762,893,948   (3,463,264,193)


※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음


□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당없음


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)

⑨ <삭제>

 

-상법 개정 반영.

배당기산일 관련 규정 삭제

제10조의 3(주식매수선택권)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식 매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제10조의 3(주식매수선택권)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식 매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ <삭제>

-상법 시행령 30조 5항 반영
정년으로 인하여 2년 재임기간 충족하지 못할 경우 주식매수선택권 부여 허용되지 않음.

제10조의 4(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법개정 반영.

신주와 구주 동액배당(동등배당) 가능.
신주의 배당기산일 관련 규정 삭제

제11조(명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황 반영

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

① <삭제>

 

 

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

 

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

 

-전자증권법상 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차 불필요, 규정 정비

-제1항 삭제에 따른 조문 정비

-상법 개정에 따라 의결권 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정 정비.

제14조의 2(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제14조의 2(전환사채의 발행)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-전환사채의 전환으로 인하여 주식이 발행(배당기준일 이후)된 경우에 전환사채의 이자지급 규정 명확화

제15조(신주인수권부사채의 발행)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

⑤ <삭제>

-상법 개정 반영.

배당기산일 관련 규정 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-전자증권법령상 사채의 경우, 상장사채에만 전자등록 의무화됨. 상장사채가 아닌 사채는 전자등록이 의무화 되지 않아 전자등록대상에서 제외하는 근거 신설

제17조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-상법 개정에 따라 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정 정비.

제40조의2(감사위원회의 구성)

③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임?해임의 경우에도 같다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 감사위원은 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제40조의2(감사위원회의 구성)

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

 

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑥ 감사위원은 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-상법 개정 반영.

감사위원 분리선출제 도입(감사위원회 위원 중 1명은 다른 이사와 분리하여 선임, 신규 선임 발생시점부터 적용)

주주총회 전자투표 채택시 감사 선임 결의 요건 완화

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-제4항, 제5항 조문 정비

제42조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제42조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 외부감사법 제12조 1항에 따라 정관조문에 반영

제44조의 2(중간배당)

④ 사업년도 개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제44조의 2(중간배당)

④ <삭제>

-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 관련 규정 정비.



□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계 추천인
노동환 1963.11.30 사내이사 - 없음 이사회
총 (   1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
노동환 사조동아원(주) 대표이사 2018.03~현재
2013.01~2019.02
2014.03~2016.04
사조동아원(주)대표이사
사조동아원(주)제분BU장
한국제분(주)대표이사
없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
노동환 없음 없음 없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 수십년간의 경영 노하우와 현장실무 중심의 경험을 바탕으로 당사의 주된 사업에 전문가로서 사업에 대한 높은 이해도와 강한 업무추진력을 보유하고 있으며, 당사의 실적 개선 및 부채비율 감소등 경영실적 개선에 높은 책임감을 보여준바. 향후 회사의 경쟁력 강화 및 안정적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.


확인서

확인서_210304



※ 기타 참고사항

-해당사항없음


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7(    3    )
보수총액 또는 최고한도액 1,500,000,000원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7(    3    )
실제 지급된 보수총액 269,800,000
최고한도액 1,500,000,000원


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음


IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2021.03.18 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.dongaone.com/

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정변경 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 정기주주총회를 원활하게 개최하기 위하여 불가피하게 2021년 3월 26일(금)에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311000234