주주총회소집결의 2023-02-20 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800800
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 사조빌딩 4층 회의실(서울시 서초구 방배천로 2길 12) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제 52기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(안) : 무배당 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 심종보 신규선임의 건 제3-2호 사외이사 전영도 신규선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 전영도 신규선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 4항의 내용중 제2호 의안인 정관 변경의 건에서 배당일 기준이 변경될 예정이며, 배당기준일을 '결산기말일'에서 이사회에서 정한 날짜'로 변경하기로 결정함. 2. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함 3. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심종보 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 現 사조그룹 식품부문 식품경영협의실장 - 現 삼아벤쳐 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영도 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | - 現 법무사 - 前 한화생명 SIU 임원 - 前 한화생명 법무팀 임원 - 前 서울중앙지방검찰청 금융조사부 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영도 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무사 - 前 한화생명 SIU 임원 - 前 한화생명 법무팀 임원 - 前 서울중앙지방검찰청 금융조사부 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800800
