대덕 (008060) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-24 16:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801279

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,903,351 - 매출액 1,661,907
- 부채총계 419,083 - 영업이익 196,866
- 자본금 17,551 - 당기순이익 133,396
- 자본총계 1,484,268 *주당순이익(원) 549
나. 개별(별도) - 자산총계 523,824 - 매출액 20,243
- 부채총계 2,425 - 영업이익 6,282
- 자본금 17,551 - 당기순이익 -7,396
- 자본총계 521,399 *주당순이익(원) -211
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 400
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 405
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 14,047,064,585
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 5.9
종류주식 4.1
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 - 제1호의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 장홍은)
⇒ 원안대로 승인

- 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박종서)
⇒ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-03-07 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장홍은 1957-07 3 재선임 2019 ~ 현 재 ㈜대덕 경영지원본부장 사장
2012 ~ 2018 ㈜대덕 관리본부장 부사장
박종서 1957-05 3 신규선임 2021 ~ 현 재 ㈜대덕 경영자문 부회장
2017~2018 삼성전자㈜ 고문
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
조진욱 1952-10 3 신규선임 상근 2015 ~ 2019 미원상사㈜ 대표이사
2011~2015 솔브레인㈜ 대표이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801279

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