이건산업 (008250) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-11 15:34:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800485

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 00
3. 장소 인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표
              (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결
              재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사1명, 사외이사1명)
제3호 의안 : 감사선임의 건.
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건.
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-11
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백오현 1963-10 3 재선임 -중앙대학교 독어독문 학사
-Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前)
-이건산업(주) 목재부문장 (現)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준범 1969-06 3 재선임 -미국 메사추세츠 공과대학  (MIT) 공학 박사
-미국 캘리포니아대학
 (UCLA) 경영학 박사
-미국 Siebel Systems
 (현 Oracle) 선임 소프트  웨어 엔지니어(前)
-홍콩 과학기술대학교
 경영대학 부교수(前)
-서울대학교 경영대학
 부교수(現) 		(주)고바이오랩
사외이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이충훈 1971-06 3 신규선임 상근 - 연세대학교 법학과 졸업
- DL이앤씨 사외이사 및 감사위원(前)
- 금융위원회 법률자문위원(前)
- 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
  (現)
- 법무법인 시장 대표변호사(現)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800485

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