주주총회소집결의 2024-03-11 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800485
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당. | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건. | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백오현 | 1963-10 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 독어독문 학사 -Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前) -이건산업(주) 목재부문장 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준범 | 1969-06 | 3 | 재선임 | -미국 메사추세츠 공과대학 (MIT) 공학 박사 -미국 캘리포니아대학 (UCLA) 경영학 박사 -미국 Siebel Systems (현 Oracle) 선임 소프트 웨어 엔지니어(前) -홍콩 과학기술대학교 경영대학 부교수(前) -서울대학교 경영대학 부교수(現) | (주)고바이오랩 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충훈 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 법학과 졸업 - DL이앤씨 사외이사 및 감사위원(前) - 금융위원회 법률자문위원(前) - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 (現) - 법무법인 시장 대표변호사(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800485
