원풍물산 (008290) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 가좌로31(가좌동) 당사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 51기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임.
※관련공시	-

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