남선알미늄 (008350) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-05 13:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305800258

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-30 09 : 00
3. 장소 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄 대강당
4. 의안 주요내용 [보고사항]

- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 
 ■제2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건
 ■제2-2호 의안 : 사내이사 장규한 선임의 건
 ■제2-3호 의안 : 사내이사 박찬홍 선임의 건
 ■제2-4호 의안 : 사외이사 김하중 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2021년 3월 5일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제48기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.

- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소 및 기타 집행 관련 세부사항을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
우오현 1953-11 2 재선임 - 前 (주)삼라 대표이사
- 現 SM그룹 회장
- 現 (주)한국중견기업연합회 부회장
장규한 1961-09 2 재선임 - 前 (주)남선알미늄 자동차사업부문 공장장
- 現 (주)남선알미늄 대표이사
박찬홍 1962-08 2 신규선임 - 前 (주)남선알미늄 자동차사업부문 생산본부장
- 現 (주)남선알미늄 자동차사업부문 공장장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김하중 1960-06 2 신규선임 - 前 광주지방검찰청 목포지청장
- 前 국회입법조사 처장
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