출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000271

주주총회소집공고

2023년     3월     9일
회   사   명 :	아남전자주식회사
대 표 이 사 :	김 태 수
본 점 소 재 지 :	서울 구로구 디지털로 27가길 27
	(전   화)02-6424-4813
	(홈페이지)http://www.aname.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)경영관리본부장	(성  명)유성준
	(전  화)02-6424-4813

주주총회 소집공고

(제50기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                     - 아      래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남빌딩 아남전자(주) 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표 및 주석)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(김태수) 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사(유성준) 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사(이승수) 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사(최원석) 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

  

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 대리행사시 유의사항

금번 우리회사의 정기주주총회에 대한 의결권행사에 관련하여 위임장의 진위여부 확인 및 정기주주총회 공증 및 등기관련 업무를 위하여 위임장에 인감날인 및 인감증명서 제출이 반드시 필요하므로 이점 유의하시길 바랍니다. 

  

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

  

7. 기타사항

- 서면결의 : 금번 정기주주총회에서는 정관 제23조의 2 ①항에 의해 서면결의를 채택하지 않습니다.

- 당사 정관 제8조에 의거하여 제50기 정기주주총회에서 당사의 우선주식은 의결권이 있습니다.

  

                                                                         아남전자주식회사 

                                                                         대표이사 김 태 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명
			정 환 (출석률:  100%)	최원석 (출석률:  100%)
			찬 반 여 부	찬 반 여 부
1	2022.1.3	아남전자베트남유한회사 앞 현지법인사업자금대출 연대입보 재대출 승인의 건	참석 ( 찬성)	-
2	2022.2.10	내부회계운영 실태 보고의 건 재무제표 및 영업보고서 승인의  건 제49기 정기주주총회 소집의 건 이사(사내, 사외) 추천의 건	참석 ( 찬성)	-
3	2022.2.21	대구은행 외화 차입 만기 연장 승인의 건	참석 ( 찬성)	-
4	2022.3.23	외화 운영자금 차입 만기 연장의 건	참석 ( 찬성)	-
5	2022.3.25	제49기 정기주주총회	-	참석
6	2022.3.25	대표이사 선임의 건	-	참석 ( 찬성)
7	2022.4.12	아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건 산업은행 원화 단기차입금 연장 승인의 건	-	참석 ( 찬성)
8	2022.4.18	아남전자베트남유한회사 지급보증 승인의 건	-	참석 ( 찬성)
9	2022.6.07	수출입은행 외화 차입 연장 승인의 건 신한은행 외화 차입 연장 승인의 건 농협은행 외화 차입 연장 승인의 건	-	참석 ( 찬성)
10	2022.7.12	수출신용보증(매입) 운영한도 승인의 건	-	참석 ( 찬성)
11	2022.9.08	아남전자홍콩유한공사 지급보증 연장 승인의 건	-	참석 ( 찬성)
12	2022.11.11	매입외환(OA) 운영한도 만기연장 승인의 건 수출신용보증 운영한도 만기연장 승인의 건	-	참석 ( 찬성)
13	2023.1.6	아남전자베트남유한회사 앞 현지법인사업자금대출 연대입보 재대출 승인의 건	-	참석 ( 찬성)
14	2023.2.9	내부회계운영 실태 보고의 건 재무제표 및 영업보고서 승인의  건 제49기 정기주주총회 소집의 건 이사(사내, 사외) 추천의 건 대구은행 외화 차입 만기 연장 승인의 건	-	참석 ( 찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

 * 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	24	24	-

 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	아남전자홍콩유한공사(자회사)	2022.1.1~2022.12.31	6,000,000	1.6%
채무보증	아남전자베트남유한회사(자회사)	2022.1.1~2022.12.31	17,900,000	5.1%

* 비율은 최근사업연도(2022년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
아남전자홍콩 유한공사(자회사)	상품매입	2022.1.1~2022.12.31	329,240,940	93.0%

* 비율은 최근사업연도(2022년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국가 중추산업으로서의 전자산업은 산업용기기, 가전기기, 반도체, 일반부품 등의 부문으로 구성되며, 타 산업에 비하여 지식 및 기술집약도가 높은 것이 특징입니다. 또한 디지털 전자산업의 급성장과 함께, 시장과 제품의 패러다임 변화는 물론 디지털 기술의 융합으로 인하여 기술변화 속도가 점차 가속화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

다양한 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 기술의 발전으로 일반 가정에서도 가전기기의 디지털화 및 네트워크 환경이 보편화되면서 홈네트워크의 보급율이 지속적으로 높아지는 추세입니다. 세계적으로는 정보통신, 디스플레이 및 프리미엄 가전이 중국, 인도 등 신흥시장의 성장과 함께 꾸준히 그 수요가 증가하고 있으나, 최근 세계적인 경기침체와 기업간 경쟁심화로 가격하락이 지속되며 성장과 수익측면에서 단기적인 어려움이 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

다른 산업과 마찬가지로 국내외적인 경제환경 요인에 영향을 받을 수 밖에 없지만 첨단기술의 융합과 신규수요의 창출이 다른 산업에 비해 신속히 이루어지는 점은 어느 정도 경기변동으로 인한 수요의 위축을 완화할 수 있는 요인이 됩니다. 특히 수출의존도가 상대적으로 높은 전자산업은 국내보다는 국외의 시장상황에 영향을 많이 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 전자산업의 핵심경쟁요소는 품질, 원가, 납기, 가격 등이었던 반면, 최근에는 디자인, 첨단기술, 마케팅 및 시장상황에 대한 적기 대응력으로 전환되었습니다. 특히 기업들 간의 기술격차가 세대(Generation)로 불릴 만큼의 차이를 보이고 있으며, 동일한 기능과 특성의 제품이라도 디자인의 차별화로 인해 시장에서 성패가 달라집니다.

(5) 자원조달의 특성 

해외 자원 조달의 비중이 점차 높아지고 있는 가운데, 국제유가 및 주요 원자재인 철,알루미늄, 구리 등의 비철금속 가격이 불안정할 경우 상대적으로 많은 위험에 노출될수 있는 환경입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) Home Audio

회사는 세계 유수의 AV기업과 비지니스를 통한 세계적인 Audio 전문기업으로서 약 51년간 AV분야에서 쌓아온 개발설계 및 제조노하우를 바탕으로 디지털 영상기기와 연계된 첨단 고부가가치 컨버전스 제품 등을 생산하고 있습니다.

 

TA 부문은 Traditional Audio로 주로 Home Audio AV기기를 생산하여 판매하고 있으며 주요 제품으로는 Digital AV Receiver, Network Receiver, CDP, Amplifier 등이 있습니다. 오랜기간 축적된 개발노하우의 활용 및 지속적 혁신활동을 통해 경쟁력 있는 제품을 고객사에 공급하는 것을 목표로 하고 있으며, Best Quality/Competitive Price/On-time Delivery를 바탕으로 고객만족을 실현하고 있습니다.

NCA 부문은 New Category Audio로 시장에서 가파른 성장세가 뚜렷한 Smart 스피커제품군으로 구성되어 있습니다. 주요 제품으로는 OTT soundbar, Smart Sound bar ,원격 화상회의용 Conference soundbar & Speaker, Bluetooth Speaker, AI Speaker 등이 있습니다. Party speaker, conference speaker등 시장 선도형 제품의 선행개발을 통해 신규고객 및 신성장 발굴을 위한 차별화된 기술력을 확보하고 중기 매출목표를 달성하기 위한 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

(2) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 

상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 별도재무제표

1) 재무상태표        

  

제 50(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 49(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과  목	제 50 (당) 기말	제 49(전) 기말
자       산
유동자산
현금및현금성자산	5,467,414	11,861,409
매출채권 및 기타채권	72,095,787	83,281,748
기타금융자산	6,907,329	7,378,987
유동자산합계	84,470,530	102,522,144
비유동자산
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,031,636	1,102,823
유형자산	11,347,580	11,549,356
투자부동산	5,253,172	5,325,894
무형자산	1,213,738	1,236,966
종속기업 및 관계기업투자	15,199,617	12,084,672
이연법인세자산	155,258	453,501
파생금융자산	267,251	-
기타금융자산	103,558	172,627
순확정급여자산	47,562	-
비유동자산합계	34,619,372	31,925,839
자산총계	119,089,902	134,447,983
부채와 자본
부채
유동부채
매입채무 및 기타유동채무	9,577,859	5,437,823
단기차입금	25,340,800	55,331,929
유동성장기부채	1,422,800	1,423,100
당기법인세부채	1,478,124	446,645
파생금융부채	-	37,811
유동충당부채	84,226	115,234
유동부채합계	37,903,809	62,792,542
비유동부채
순확정급여부채	-	222,970
장기차입금	3,901,100	5,323,900
비유동부채합계	3,901,100	5,546,870
부채총계	41,804,909	68,339,412
자       본
자본금	34,501,614	34,501,614
자본잉여금	1,724,124	1,724,124
기타자본구성요소	(163,350)	(163,350)
기타포괄손익누계액	453,961	213,072
이익잉여금	40,768,644	29,833,111
자본총계	77,284,993	66,108,571
자본과부채총계	119,089,902	134,447,983

2) 포괄손익계산서

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과  목	제 50(당) 기	제 49(전) 기
매출액	353,957,584	305,065,992
매출원가	(332,294,537)	(291,118,762)
매출총이익	21,663,047	13,947,230
판매비와관리비	(10,838,240)	(11,123,862)
영업이익	10,824,807	2,823,368
기타손익	2,967,266	7,322,897
금융수익	544,399	297,681
금융비용	(1,726,457)	(929,724)
법인세비용차감전순이익	12,610,015	9,514,222
법인세비용	1,856,778	391,415
당기순이익	10,753,237	9,122,807
기타포괄손익	423,184	95,810
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	182,295	125,303
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
현금흐름위험회피	240,889	(29,493)
총포괄이익	11,176,421	9,218,617
주당이익
기본 및 희석주당이익	0.14	0.12

3) 자본변동표  

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이  익 잉여금	총   계
2021년 01월 01일 (전기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	242,565	20,585,001	56,889,954
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	9,122,807	9,122,807
기타포괄손익
현금흐름위험회피	-	-	-	(29,493)	-	(29,493)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	125,303	125,303
합 계	-	-	-	(29,493)	9,248,110	9,218,617
2021년 12월 31일 (전기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	213,072	29,833,111	66,108,571
2022년 01월 01일 (당기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	213,072	29,833,111	66,108,571
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	10,753,237	10,753,237
기타포괄손익
현금흐름위험회피	-	-	-	240,889	-	240,889
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	182,296	182,296
합 계	-	-	-	240,889	10,935,533	11,176,422
2022년 12월 31일 (당기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	453,961	40,768,644	77,284,993

4) 현금흐름표

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과                        목	제 50(당) 기	제 49(전) 기
영업활동현금흐름
당기순이익	10,753,237	9,122,807
당기순이익 조정을 위한 가감
법인세비용	1,856,778	391,415
이자비용	1,726,457	929,724
이자수익	(544,399)	(297,681)
감가상각비	368,774	356,847
무형자산상각비	114,061	113,368
퇴직급여	550,068	644,631
외화환산손실	368,122	1,061,472
외화환산이익	(695,163)	(1,243,530)
대손상각비	-	(14,842)
대손충당금환입	-	(7,182)
지분법이익	(3,114,945)	(7,270,780)
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	69,069	38,102
판매보증충당부채전입(환입)액	(21,005)	4,615
유형자산처분이익	-	(48,336)
유형자산처분손실	-	65
소    계	677,817	(5,342,112)
운전자본의 변동:
매출채권의 감소(증가)	1,486,640	(6,266,186)
미수금의 감소(증가)	(232,457)	(55,479)
선급금의 감소(증가)	9,921,303	(9,919,854)
선급비용의 감소(증가)	60,460	(23,835)
매입채무의 증가(감소)	2,502,907	(9,825,113)
미지급금의 증가(감소)	1,691,062	(1,127,156)
미지급비용의 증가(감소)	(55,987)	142,471
예수금의 증가(감소)	427,853	961,795
선수금의 증가(감소)	(482,977)	468,009
판매보증충당부채의 증가(감소)	(10,003)	(3,349)
사외적립자산의 적립	(323,790)	(833,308)
퇴직급여의 지급	(268,652)	(324,089)
소    계	14,716,359	(26,806,094)
영업에서 창출된 현금	26,147,413	(23,025,399)
법인세의 납부	(642,644)	(284,279)
영업활동순현금흐름	25,504,769	(23,309,678)
투자활동현금흐름
이자의 수취	536,615	303,767
단기금융상품의 증가	(13,978,063)	(16,636,028)
단기금융상품의 감소	14,620,975	18,379,102
유형자산의 취득	(94,276)	(317,433)
유형자산의 처분	-	48,340
무형자산의 취득	(90,833)	(42,925)
보증금의 감소(증가)	-	29,165
투자활동순현금흐름	994,418	1,763,988
재무활동현금흐름
이자의 지급	(1,705,606)	(891,478)
임대보증금의 증가	-	63,154
단기차입금의 차입	153,905,997	188,905,074
단기차입금의 상환	(183,658,526)	(161,922,016)
장기차입금의 차입	-	5,323,900
유동성장기부채의 상환	(1,423,100)	(886,171)
재무활동순현금흐름	(32,881,235)	30,592,463
현금및현금성자산의 순증가	(6,382,048)	9,046,773
기초 현금및현금성자산	11,861,409	2,843,413
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,947)	(28,777)
기말 현금 및 현금성자산	5,467,414	11,861,409

 5) 이익잉여금처분계산서

(단위: USD)

계  정   과   목	제 50(당) 기 처분예정일 : 2023년 03월 24일		제 49(전) 기 처분확정일 : 2022년 03월 25일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		10,935,532		9,248,110
1. 전기이월이익잉여금	-		-
2. 당기순이익	10,753,237		9,122,807
3.확정급여부채의 재측정요소	182,295		125,303
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	10,935,532	-	9,248,110
1. 임의적립금 처분액	(10,935,532)		(9,248,110)
Ⅲ 차기이월미처분 이익잉여금	-		-

6) 별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

7) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.

[2022년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2022년도 연간 평균환율 1USD/1,291.95원
- 재무 : KEB하나은행 2022년 12월 31일 기말환율 1USD/1,267.30원

[2021년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2021년도 연간 평균환율 1USD/1,144.42원
- 재무 : KEB하나은행 2021년 12월 31일 기말환율 1USD/1,185.50원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  없음

2. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 50(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 49(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과  목	제  50(당) 기말	제  49(전) 기말
자      산
유동자산
현금 및 현금성자산	8,396,577	16,229,358
매출채권 및 기타채권	79,332,872	77,741,093
재고자산	69,123,283	82,637,139
기타금융자산	6,907,329	7,378,987
유동자산합계	163,760,061	183,986,576
비유동자산
장기매출채권 및 기타비유동채권	5,166,652	5,838,917
유형자산	36,953,184	31,671,623
투자부동산	5,253,172	5,325,894
무형자산	1,662,853	1,691,015
이연법인세자산	155,258	453,501
기타금융자산	381,680	435,792
파생금융자산	267,251	-
순확정급여자산	47,562	-
비유동자산합계	49,887,612	45,416,743
자산총계	213,647,673	229,403,319
부채와 자본
부채
유동부채
매입채무 및 기타유동채무	59,914,445	66,252,027
단기차입금	65,922,345	85,831,929
유동성리스부채	859,609	1,075,166
유동성장기부채	1,422,800	1,423,100
당기법인세부채	2,560,884	446,645
파생금융부채	-	37,812
유동충당부채	94,226	125,234
유동부채 합계	130,774,309	155,191,913
비유동부채
장기차입금	3,901,100	5,323,900
장기리스부채	1,687,271	2,555,966
순확정급여부채	-	222,970
비유동부채합계	5,588,371	8,102,836
부채총계	136,362,680	163,294,748
자본
지배기업소유지분	77,284,993	66,108,571
자본금	34,501,614	34,501,614
연결자본잉여금	1,724,124	1,724,124
연결기타자본구성요소	(163,350)	(163,350)
연결기타포괄손익누계액	211,397	(29,492)
연결이익잉여금	41,011,208	30,075,675
비지배지분	-	-
자본총계	77,284,993	66,108,571
자본과부채총계	213,647,673	229,403,319

2) 연결포괄손익계산서

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과  목	제 50(당) 기	제 49(전) 기
매출액	371,831,316	314,437,329
매출원가	(334,630,354)	(279,190,299)
매출총이익	37,200,962	35,247,030
판매비와관리비	(21,219,374)	(22,021,882)
영업이익	15,981,588	13,225,147
기타손익	67,478	73,086
금융수익	549,900	302,590
금융원가	(2,906,191)	(1,601,802)
법인세비용차감전순이익	13,692,775	11,999,021
법인세비용	2,939,538	391,415
당기순이익	10,753,237	11,607,606
기타포괄손익	423,184	95,811
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	182,295	125,303
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
현금흐름위험회피	240,889	(29,492)
총포괄이익	11,176,421	11,703,417
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	10,753,237	11,607,606
비지배지분
합    계	10,753,237	11,607,606
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	11,176,421	11,703,417
비지배지분
합    계	11,176,421	11,703,417
주당이익
기본 및 희석주당이익	0.14	0.15

3) 연결자본변동표  

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과     목	자본금	연결자본 잉여금	연결기타 자본구성요소	연결기타포괄 손익누계액	연결이익 잉여금	지배기업 소유지분	비지배지분	총   계
2021년 01월 01일 (전기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	-	18,342,766	54,405,154	-	54,405,154
당기순이익	-	-	-	-	11,607,606	11,607,606	-	11,607,606
현금흐름위험회피	-	-	-	(29,492)	-	(29,492)	-	(29,492)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	125,303	125,303		125,303
2021년  12월 31일 (전기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	(29,492)	30,075,675	66,108,571	-	66,108,571
2022년 01월 01일 (당기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	(29,492)	30,075,675	66,108,571	-	66,108,571
당기순이익	-	-	-	-	10,753,237	10,753,237	-	10,753,237
현금흐름위험회피	-	-	-	240,889	-	240,889	-	240,889
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	182,295	182,295	-	182,295
2022년 12월 31일 (당기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	211,397	41,011,208	77,284,993	-	77,284,993

             

 4) 연결현금흐름표

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과      목	제 50(당) 기	제 49(전) 기
영업활동현금흐름
당기순이익	10,753,237	11,607,606
당기순이익 조정을 위한 가감
법인세비용	2,939,538	391,415
금융비용	2,906,191	1,601,802
금융수익	(549,900)	(302,590)
감가상각비	5,324,761	4,918,413
무형자산상각비	118,995	174,333
외화환산손실	508,229	1,103,438
외화환산이익	(1,035,519)	(1,334,144)
재고자산평가손실	491,601	83,046
유형자산처분이익	-	(48,336)
유형자산처분손실	-	65
대손상각비(환입)	(424,654)	402,630
퇴직급여	550,068	644,631
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	69,069	38,101
판매보증충당부채전입(환입)액	(21,005)	4,615
소    계	10,877,374	7,677,419
운전자본의 변동:
매출채권의 감소(증가)	(1,696,658)	(9,326,805)
미수금의 감소(증가)	(17,360)	93,595
선급금의 감소(증가)	489,927	(1,673,746)
선급비용의 감소(증가)	64,506	(60,064)
장기선급비용의 감소(증가)	92,008	93,942
재고자산의 감소(증가)	13,022,255	(35,044,943)
매입채무의 증가(감소)	(8,150,868)	2,710,519
미지금급의 증가(감소)	1,642,089	(1,042,364)
미지급비용의 증가(감소)	166,647	285,021
예수금의 증가(감소)	455,643	960,173
선수금의 증가(감소)	(465,913)	468,009
판매보증충당부채의 증가(감소)	(10,003)	(3,349)
사외적립자산의 적립	(323,790)	(833,308)
퇴직급여의 지급	(268,652)	(324,089)
소    계	4,999,831	(43,697,409)
영업에서 창출된 현금	26,630,442	(24,412,384)
법인세의 환급(납부)	(642,644)	(284,279)
영업활동순현금흐름	25,987,798	(24,696,663)
투자활동현금흐름
투자활동으로 인한 현금유입액
이자의 수취	542,116	308,676
유형자산의 처분	167,361	1,070,604
단기보증금 감소	87	343
단기금융상품의 감소	14,620,975	18,379,102
보증금의 감소	-	29,165
장기금융상품의 증가	(14,956)	27,592
투자활동으로 인한 현금유출액
유형자산의 취득	(10,700,962)	(2,466,044)
무형자산의 취득	(90,833)	(42,925)
단기금융상품의 증가	(13,978,063)	(16,636,028)
보증금의 증가	509,070	(535,158)
투자활동순현금흐름	(8,945,205)	135,327
재무활동현금흐름
재무활동으로 인한 현금유입액
단기차입금의 증가	163,987,542	193,905,074
장기차입금의 증가	-	7,166,000
임대보증금의 증가	-	63,154
재무활동으로 인한 현금유출액
이자의 지급	(2,819,866)	(1,563,556)
단기차입금의 감소	(183,658,526)	(163,598,116)
유동성장기차입금의 감소	(1,423,100)	(1,052,171)
금융리스부채의 감소	(1,149,725)	(1,148,340)
장기차입금의 감소		-
재무활동순현금흐름	(25,063,675)	33,772,045
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(8,021,082)	9,210,708
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	188,301	19,872
기초현금 및 현금성자산	16,229,358	6,998,778
기말현금 및 현금성자산	8,396,577	16,229,358

5) 연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

6) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.

[2022년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2022년도 연간 평균환율 1USD/1,291.95원
- 재무 : KEB하나은행 2022년 12월 31일 기말환율 1USD/1,267.30원

[2021년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2021년도 연간 평균환율 1USD/1,144.42원
- 재무 : KEB하나은행 2021년 12월 31일 기말환율 1USD/1,185.50원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  없음

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 ~ 제2-3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
(제2-1호) 김 태수	1958.07.20	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
(제2-2호) 유 성준	1963.03.01	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
(제2-3호) 이 승수	1970.12.03	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
(제2-1호) 김 태수	아남전자(주) 대표이사	2016년 -     현재 2012년 - 2015년	아남전자(주) 대표이사 아남전자(주) 전무이사	해당없음
(제2-2호) 유 성준	아남전자(주) 경영관리본부장	2015년 -    현재 2015년 - 2015년	아남전자(주) 전무이사 앰코테크놀로지코리아 이사	해당없음
(제2-3호) 이 승수	아남전자(주) 영업1부문장	2021년 -     현재 2018년 - 2020년	아남전자(주) 이사 아남전자베트남유한회사 법인장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
(제2-1호) 김 태수	해당없음	해당없음	해당없음
(제2-2호) 유 성준	해당없음	해당없음	해당없음
(제2-3호) 이 승수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 : 김태수 본 후보자는 전기전자(Audio 등)분야에 폭넓은 경험과 통찰력으로 시장환경 변화에 적극 대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하여 회사의 미래지향적인 성장과 더불어 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였음 사내이사 후보 : 유성준 본 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 회사가 영위하는 사업에서 회사의 정확한 포지셔닝전략수립이 가능하기에 추천하였음 사내이사 후보 : 이승수 본 후보자는 회사의 내부 프로세스 및 Audio사업 분야에 대한 이해도가 높으며, 영업기획역량의 탁월성과 다양하고 풍부한 업무경험을 통하여 최적의 회사의 경영계획수립 및 회사의 이익창출에 기여가 가능하기에 추천하였음

제2-4호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최원석	1969.11.4	사외이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세 부 경 력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기 간	내 용
최원석	서울시립대학교 세무학과 교수	2015년   ~   현재 2020년 ~ 2020년 2018년 ~ 2019년	서울시립대학교 세무학과 교수 사단법인 한국정부회계학회 회장 사단법인 한국납세자연합회 회장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최원석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 법률전문가로서 전기전자분야 법률 등에 대한 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고자함   2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함   3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고    4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자신의 경력 및 업적을 활용하여 경영의사결정 과정에서 전문적의견을 제시를 통하여 경영의 효율성을 극대화하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여가 예상되어 추천하였음

확인서

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (  1명  )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명  )
실제 지급된 보수총액	4.9억원
최고한도액	20억원

* 기타사항
- 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1억원

* 기타사항
- 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://http://www.aname.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 결산공고(전자공고공시사항)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여   원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 불참여

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000271